证券代码：002586 证券简称：ST围海 公告编号：2020-047
浙江省围海建设集团股份有限公司
关于2020年第二次临时股东大会
取消部分议案、增加临时议案暨召开2020年第二次临时股东大会的补充通知
浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“围海股份”）于2020年2月22日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-043），公司定于 2020年3月9日（星期一）下午14:00在公司12楼会议室召开2020年第二次临时股东大会。
一、股东大会变更相关情况
公司于2020年2月21日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，并将议案提交公司2020年第二次临时股东大会审议。公司于2020年2月27日，公司召开第六届董事会第十四次会议，由《公司章程》内容需要进一步完善，审议通过了《关于取消2020年第二次临时股东大会部分议案的议案》。
公司董事会于2020年2月27日收到控股股东浙江围海控股集团有限公司（以下简称“围海控股”）《关于增加2020年第二次临时股东大会议案的函》。截至发函日，围海控股持有公司股票49,269.72万股，占公司总股本的43.06%。为了进一步完善公司治理结构，提高公司管理水平，根据相关法律法规和公司章程的规定，围海控股提议2020年第二次临时股东大会增加审议《关于修改<公司章程>的议案》及《关于制定<董事、监事薪酬和津贴管理办法>的议案》。
根据相关法律法规和公司《章程》的规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。公
司董事会认为：上述临时提案的提案人身份合法，提案提交程序合法，提案内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合相关法律法规和公司《章程》的有关规定。除上述内容外，公司2020年第二次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变，现将变动后的公司2020年第二次临时股东大会补充通知如下：
（一）召开会议的基本情况
1、会议届次：2020年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司第六届董事会
3、会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公
司章程》的有关规定。
4、会议召开日期、时间：
现场会议召开时间：2020年3月9日（星期一）下午2:00网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所系统投票时间为2020年3月9日的交易时间，即9：30-11：30和13：00-15：00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年3月9日9：15至2020年3月9日15：00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台（http://wltp.cninfo.com.cn），公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、出席对象：
（1）公司股东：截至股权登记日（2020年3月3日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知
公告的方式出席股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东，可书面委托授权代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东，授权委托书见本通知附件），或者在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）见证律师及本公司邀请的其他人员等。
7、现场会议地点：宁波市高新区广贤路1009号围海大厦12楼会议室。
（二）会议审议事项
1、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
2、审议《关于修订<董事会审计委员会议工作细则>的议案》；
3、审议《关于设立董事会薪酬与考核委员会并选举委员会成员的议案》；
4、审议《关于制定<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；
5、审议《关于设立董事会提名委员会并选举委员会成员的议案》；
6、审议《关于制定<董事会提名委员会工作细则>的议案》；
7、审议《关于选举非独立董事的议案》；
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》
9、审议《关于制定<董事、监事薪酬和津贴管理办法>的议案》根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
（三）提案编码
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打钩的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：所有提案 | √ |
| 非累积投 票提案 | ||
| 1.00 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于修订<董事会审计委员会议工作 | √ |
| 细则>的议案》 | ||
| 3.00 | 《关于设立董事会薪酬与考核委员会并选举委员会成员的议案》 | √ |
| 4.00 | 《关于制定<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》 | √ |
| 5.00 | 《关于设立董事会提名委员会并选举委员会成员的议案》 | √ |
| 6.00 | 《关于制定<董事会提名委员会工作细则>的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于选举非独立董事的议案》 | √ |
| 8.00 | 《关于修改<公司章程>的议案》 | √ |
| 9.00 | 《关于制定<董事、监事薪酬和津贴管理办法>的议案》 | √ |
（四）会议登记方法
1、登记方法：现场登记；通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。采用信函方式登记的，信函请寄至：浙江省宁波市高新区广贤路1009号7楼证券部，邮编：315103，信函请注明“股东大会”字样。
（4）参加网络投票无需登记。
2、登记时间：2020年3月4日，上午9∶00—11∶30，下午14∶00—17∶
3、登记地点及联系方式：
浙江省宁波市高新区广贤路1009号7楼证券部联系人：沈伟平、夏商宁联系电话：0574-87911788传真：0574-83887800邮政编码：315103
（五）参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
（六）其他事项
1、会期半天，出席本次会议现场会议的股东或股东代表交通费用及食宿费用自理。
2、网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。
3、会议联系方式：
联系地址：浙江省宁波市高新区广贤路1009号7楼证券部
会务常设联系人：沈伟平、夏商宁
联系电话：0574-87911788
传真：0574-83887800
邮政编码：315103
浙江省围海建设集团股份有限公司董事会二〇二〇年二月二十九日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：“362586”，投票简称：“围海投票”。
2、提案设置及意见表决：
股东大会审议的提案为非累积投票提案，填报表决意见为：“同意”、“反对”或“弃权”。股东大会对多项提案设置“总议案”，对应的提案编码为100。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020年3月9日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年3月9日上午9:15，结束时间为2020年3月9日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
股东代理人授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席浙江省围海建设集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
（说明：请在相应的表决意见项下划“√ ”；若无明确指示，代理人可自行投票。）
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 表决意见 | ||
| 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累计投票提案 | |||||
| 1.00 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | √ | |||
| 2.00 | 《关于修订<董事会审计委员会议工作细则>的议案》 | √ | |||
| 3.00 | 《关于设立董事会薪酬与考核委员会并选举委员会成员的议案》 | √ | |||
| 4.00 | 《关于制定<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》 | √ | |||
| 5.00 | 《关于设立董事会提名委员会并选举委员会成员的议案》 | √ | |||
| 6.00 | 《关于制定<董事会提名委员会工作细则>的议案》 | √ | |||
| 7.00 | 《关于选举非独立董事的议案》 | √ | |||
| 8.00 | 《关于修改<公司章程>的议案》 | √ | |||
| 9.00 | 《关于制定<董事、监事薪酬和津贴管理办法>的议案》 | √ | |||
委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持股数：
委托人股票帐号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
附注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束； 2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
附件三
股东参会登记表
| 姓名： | 身份证号： |
| 股东账号： | 持股数： |
| 联系电话： | 电子邮箱： |
| 联系地址： | 邮编： |