浙江省围海建设集团股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三次会议通知于2020年2月18日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于2020年2月21日以通讯方式召开。公司现有董事6名，参与表决董事6名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经认真审议研究，全体董事以记名投票表决方式形成如下决议：
1、会议6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；
为进一步完善和优化公司治理结构，切实维护中小投资者合法权益,结合公司经营管理的实际情况，公司拟对公司《章程》相应条款进行修订，本事项详情请见公司披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《章程修改对照表》及《公司章程》，独立董事对此事项发表了独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
2、会议6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
本事项详情请见公司披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则修改对照表》及《董事会议事规则》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
3、会议6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于更换<董事会审计委员会>成员的议案》；
为了完善公司治理结构，提升董事会的决策效率和工作质量，公司拟对第六
届董事会审计委员会成员进行改选。现选举李纪卡为第六届董事会审计委员会委员，改选后的审计委员会由唐建新、李纪卡、马洪3名董事组成，独立董事唐建新为主任委员（召集人）。任期至本届董事会任期届满为止。
4、会议6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订<董事会审计委员会议工作细则>的议案》；
本事项详情请见公司披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会议工作细则修改对照表》及《董事会审计委员会议工作细则》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
5、会议6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于设立董事会薪酬与考核委员会并选举委员会成员的议案》；
为了完善公司治理结构，提升董事会的决策效率和工作质量，公司董事会拟设立提名委员会，在其职权范围内协助董事会开展相关工作。根据上市公司相关规范，经董事长提名，第六届董事会薪酬与考核委员会拟由李纪卡、马洪、李罗力3名董事组成，李纪卡为主任委员，马洪为召集人。任期至本届董事会任期届满为止。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
6、会议6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；
本事项详情请见公司披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
7、会议6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于设立董事会提名委员会并选举委员会成员的议案》；
为了完善公司治理结构，提升董事会的决策效率和工作质量，公司董事会拟设立提名委员会，在其职权范围内协助董事会开展相关工作。根据上市公司相关规范，经董事长提名，第六届董事会提名委员会拟由冯婷婷、李罗力、唐建新3名董事组成，冯婷婷为主任委员，李罗力为召集人。任期至本届董事会任期届满
为止。本议案尚需提交股东大会审议通过。
8、会议6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定<董事会提名委员会工作细则>的议案》；
本事项详情请见公司披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会提名委员会工作细则》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
9、会议6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举非独立董事的议案》；
本事项详情请见公司披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选第六届董事会非独立董事的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
10、会议6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》。
公司拟定于2020年3月9日召开公司2020年第二次临时股东大会。
备查文件
1、第六届董事会第十三次会议决议
2、独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年二月二十二日