浙江省围海建设集团股份有限公司
关于对全资子公司减资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、减资事项概述1、2018年10月12日浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“围海股份”或“公司”）第五届董事会第四十次会议审议通过了《关于对全资子公司减资的议案》，同意将浙江省围海建设集团舟山投资有限公司（以下简称“舟山投资”）的注册资本由33,617万元减少至13,617万元。
2、舟山投资目前为围海股份的全资子公司，舟山投资注册资本33,617万元人民币，公司持有其100%的股权。本次减资前后，舟山投资股权结构变化如下：
| 减资前 | 减资后 | ||||
| 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例 |
| 浙江省围海建设集团股份有限公司 | 33,617 | 100% | 浙江省围海建设集团股份有限公司 | 13,617 | 100% |
| 合计 | 33,617 | 100% | 合计 | 13,617 | 100% |
3、本次减资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次减资涉及金额属于公司董事会决策权限，无须提交公司股东大会审议。
二、减资主体介绍公司名称：浙江省围海建设集团舟山投资有限公司注册资本：33,617万元注册地址：舟山市定海区金塘镇沥港欣港路179号公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：何宝安出资方式：现金成立日期：2009年07月27日营业期限：2009年07月27日至2029年07月26日经营范围：围垦造田项目投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、减资的目的和对公司的影响对舟山投资进行减资是为了提高公司资金整体周转效率，是根据其经营发展的实际需要进行的。本次减资不会对公司产生重大影响。
本次减资不改变舟山投资的股权结构，减资完成后，其仍为本公司的全资子公司，不会导致上市公司合并报表范围发生变更，不会影响公司当期损益。
四、备查文件《第五届董事会第四十次会议决议》
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司董事会二〇一八年十月十三日