江苏双星彩塑新材料股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于2022年8月1日以电子邮件、电话、书面、微信等形式送达公司全体董事，会议于2022年8月9日上午在公司四楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人（其中：独立董事：陈强、吕忆农、黄力以通讯方式参加会议并表决），公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
会议由董事长吴培服先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式表决，作出如下决议：
一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于《公司2022年半年度报告及摘要》的议案
《公司2022年半年度报告及摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过关于《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
具体内容详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
特此公告
江苏双星彩塑新材料股份有限公司董事会2022年8月9日