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西陇科学:第四届监事会第七次会议决议公告 下载公告
公告日期:2019-07-20

西陇科学股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西陇科学股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第七次会议通知于2019年7月14日以书面、电话、电子邮件等方式通知公司全体监事,会议于2019年7月19日下午以现场和通讯相结合的方式在公司五楼会议室召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,公司董事会秘书列席了会议,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席牛佳先生主持,经与会监事审议并以记名投票方式表决,通过如下决议:

审议通过了《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》(2018年修正)、《上市公司治理准则》(2018年修订)、《公司章程》的相关规定,并结合公司实际情况,对《公司监事会议事规则》进行修订。详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司监事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

特此公告。


  附件:公告原文
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