西陇科学股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年7月15日（星期一）下午 15:00 开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2019年7月15日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2019年7月14日下午15:00至2019年7月15日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：广州市萝岗区科学城新瑞路6号公司5楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长黄伟鹏先生。
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
1、出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共15人，代表有表决权股份124,804,542股，占公司有表决权股份总数的21.3262%。
公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，见证律师及其他高级管
理人员列席了本次会议。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4人，代表有表决权股份83,850,704股，占公司有表决权股份总数的14.3282%。
3、通过网络投票情况
通过网络投票的股东共11人，代表有表决权股份40,953,838股，占公司有表决权股份总数的6.9981%。
4、中小投资者总体情况
中小投资者是指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
通过现场和网络投票的中小投资者共13人，代表有表决权股份40,954,038股，占公司有表决权股份总数的6.9981%。
三、提案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代理人审议并通过了以下提案：
审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
同意124,638,442股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.8669%；反对166,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.1331%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者投票表决情况：
同意40,787,938股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.5944%；反对166,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.4056%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：本提案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所；
2、见证律师姓名：罗雪珂、陈雪仪；
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券
法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的《关于西陇科学股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。特此公告。