证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2021-019
海能达通信股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知以电子邮件及电话的方式于2021年1月27日向各位董事发出。
2.本次董事会于2021年1月29日以现场参与结合电话会议的形式在公司会议室召开。
3.本次会议应出席9人，实际出席9人。（其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议的董事3人），缺席会议的董事0人。以通讯表决方式出席会议的是董事彭剑锋、陈智、孔英。
4.本次会议由董事长陈清州先生主持，高级管理人员周炎，以及监事田智勇、王卓、罗俊平列席本次会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向2021年股票期权激励计划首次激励对象授予股票期权的议案》。关联董事蒋叶林、魏东、孙鹏飞、于平作为激励对象，回避表决。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《海能达通信股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和2021年第一次临时股东大会的授权，董
事会认为公司2021年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，确定以2021年1月29日为授予日，授予568名激励对象2,300万份股票期权。
《关于向2021年股票期权激励计划首次激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2021-022）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任总经理的议案》。
经董事长陈清州先生提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任蒋叶林先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止（至2022年12月5日止）。蒋叶林先生简历详见附件。
《关于聘任总经理的公告》（公告编号：2021-021）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于补选公司第四届董事会专门委员会成员的议案》。
同意补选公司第四届董事会专门委员会成员，具体如下：
1、审计委员会：补选董事于平为审计委员会委员，补选后审计委员会由董事孔祥云、陈智、于平组成，其中孔祥云、陈智为独立董事，孔祥云为会计专业人士，担任审计委员会的召集人。
2、提名委员会：补选董事蒋叶林为提名委员会委员，补选后提名委员会由董事陈智、孔英、蒋叶林组成，其中陈智、孔英为独立董事，陈智担任提名委员会召集人。
蒋叶林先生、于平先生的简历见附件。
4. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》。
同意聘任杜金先生为公司内审部负责人，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止（至2022年12月5日止）。杜金先生的简历见附件。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
2、第四届董事会第十二次会议相关事宜独立董事的独立意见。
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会
2021年1月29日
附件：
蒋叶林先生简历：
蒋叶林先生，1972年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于上海交通大学安泰管理学院工商管理专业，硕士学历。1994年至2002年，历任上海贝尔阿尔卡特移动通信系统有限公司工程师、经理、总监；2002年至2009年，历任上海贝尔有限公司移动核心网业务部总监、移动应用解决方案事业部总经理、核心网络方案事业部总经理、新产品引入部负责人、公司副总裁；2009年开始加入海能达通信股份有限公司工作，历任系统产品线总经理、常务副总经理、董事。现任海能达通信股份有限公司董事、总经理。蒋叶林先生持有公司股票2,500,000股，占公司总股本的0.14%，与公司控股股东、实际控制人陈清州先生以及其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，与公司不存在利益冲突，具备上市公司运作的基本知识和丰富的企业管理经验，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，具备胜任公司董事和高级管理人员的能力。蒋叶林先生生不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。于平先生简历：
于平先生，1972年5月出生，中国国籍，毕业于东南大学材料与控制专业，硕士研究生学历。1999年至2018年期间就职于中兴通讯股份有限公司，历任工程师、部门经理、IT中心主任、架构流程部长、IT产品线总经理等职务；2019年至今，在海能达通信股份有限公司工作，现任海能达通信股份有限公司董事。
于平先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人陈清州先生以及其他董
事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，与公司不存在利益冲突，具备上市公司运作的基本知识和丰富的企业管理经验，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，具备胜任公司董事的能力。于平先生不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。杜金先生简历：
杜金先生，1982年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于复旦大学（本科）及西安交通大学（在职硕士）。2003年至2006年在中国建设银行担任法律顾问，2006年至2012年在中兴通讯股份有限公司任法律顾问、全球法务副总监，2013年至2016年在华星光电担任法务部长，2016年至2020年在佰仟金融担任法务总经理，2020年7月开始在海能达通信股份有限公司工作，任总裁助理。杜金先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人陈清州先生以及其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，与公司不存在利益冲突，具有丰富的审计管理、流程管理、风控管理工作经验，工作作风细致严谨，适合专职担任公司内部审计部负责人。