证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2020-055
好想你健康食品股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决议案的情形
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2020年6月24日
现场会议召开时间：2020年6月24日下午15:00网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年6月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年6月24日9:15-15:00。
2、现场会议地点：河南省郑州市新郑市薛店镇S102与中华路交叉口北好想你健康食品股份有限公司总部大楼1楼118会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、本次会议由公司董事会召集，由董事长石聚彬主持，公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席了会议。河南金通源律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《好想你健康食品股份有限公司章程》的有关规定。
5、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东293人，代表股份245,890,387股，占上市公司总股份的47.6824%。其中：通过现场投票的股东22
人，代表股份226,998,303股，占上市公司总股份的44.0189%。通过网络投票的股东271人，代表股份18,892,084股，占上市公司总股份的3.6635%。
6、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东283人，代表股份43,937,902股，占上市公司总股份的8.5203%。其中：通过现场投票的股东12人，代表股份25,045,818股，占上市公司总股份的4.8568%。通过网络投票的股东271人，代表股份18,892,084股，占上市公司总股份的3.6635%。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会采用记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：
1、《关于追加使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》
总表决情况：
同意245,419,967股，占出席会议所有股东所持股份的99.8087%；反对410,820股，占出席会议所有股东所持股份的0.1671%；弃权59,600股（其中，因未投票默认弃权58,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0242%。
中小股东总表决情况：
同意43,467,482股，占出席会议中小股东所持股份的98.9294%；反对410,820股，占出席会议中小股东所持股份的0.9350%；弃权59,600股（其中，因未投票默认弃权58,100股），占出席会议中小股东所持股份的0.1356%。
2、《关于增加2020年度关联交易预计额度的议案》
关联股东石聚彬先生及其一致行动人回避表决。
总表决情况：
同意101,356,573股，占出席会议非关联股东所持股份的98.7222%；反对1,218,320股，占出席会议非关联股东所持股份的1.1867%；弃权93,600股（其中，因未投票默认弃权58,100股），占出席会议非关联股东所持股份的0.0912%。
中小股东总表决情况：
同意42,625,982股，占出席会议中小股东所持股份的97.0142%；反对1,218,320股，占出席会议中小股东所持股份的2.7728%；弃权93,600股（其中，因未投票默认弃权58,100股），占出席会议中小股东所持股份的0.2130%。
3、《关于2016年度重大资产重组交易对方变更承诺的议案》
关联股东杭州浩红投资管理有限公司（已更名为“杭州浩红实业有限公司”）、
杭州越群投资咨询合伙企业（有限合伙）、邱浩群、王强回避表决。总表决情况：
同意186,763,651股，占出席会议非关联股东所持股份的99.7043%；反对494,320股，占出席会议非关联股东所持股份的0.2639%；弃权59,600股（其中，因未投票默认弃权58,100股），占出席会议非关联股东所持股份的0.0318%。
中小股东总表决情况：
同意43,383,982股，占出席会议中小股东所持股份的98.7393%；反对494,320股，占出席会议中小股东所持股份的1.1250%；弃权59,600股（其中，因未投票默认弃权58,100股），占出席会议中小股东所持股份的0.1356%。
4、《关于回购公司股份方案的议案》
本议案为逐项表决议案。
4.01 回购股份的目的
总表决情况：
同意187,063,951股，占出席会议所有股东所持股份的76.0762%；反对179,220股，占出席会议所有股东所持股份的0.0729%；弃权58,647,216股（其中，因未投票默认弃权74,400股），占出席会议所有股东所持股份的23.8510%。
中小股东总表决情况：
同意43,684,282股，占出席会议中小股东所持股份的99.4228%；反对179,220股，占出席会议中小股东所持股份的0.4079%；弃权74,400股（其中，因未投票默认弃权74,400股），占出席会议中小股东所持股份的0.1693%。
4.02 回购股份符合相关条件
总表决情况：
同意186,966,851股，占出席会议所有股东所持股份的76.0367%；反对280,220股，占出席会议所有股东所持股份的0.1140%；弃权58,643,316股（其中，因未投票默认弃权69,000股），占出席会议所有股东所持股份的23.8494%。
中小股东总表决情况：
同意43,587,182股，占出席会议中小股东所持股份的99.2018%；反对280,220股，占出席会议中小股东所持股份的0.6378%；弃权70,500股（其中，因未投票
默认弃权69,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.1605%。
4.03 回购股份的方式
总表决情况：
同意186,910,851股，占出席会议所有股东所持股份的76.0139%；反对335,620股，占出席会议所有股东所持股份的0.1365%；弃权58,643,916股（其中，因未投票默认弃权71,100股），占出席会议所有股东所持股份的23.8496%。
中小股东总表决情况：
同意43,531,182股，占出席会议中小股东所持股份的99.0743%；反对335,620股，占出席会议中小股东所持股份的0.7639%；弃权71,100股（其中，因未投票默认弃权71,100股），占出席会议中小股东所持股份的0.1618%。
4.04 回购股份的价格区间
总表决情况：
同意183,318,049股，占出席会议所有股东所持股份的74.5528%；反对3,940,622股，占出席会议所有股东所持股份的1.6026%；弃权58,631,716股（其中，因未投票默认弃权15,100股），占出席会议所有股东所持股份的23.8447%。
中小股东总表决情况：
同意39,938,380股，占出席会议中小股东所持股份的90.8973%；反对3,940,622股，占出席会议中小股东所持股份的8.9686%；弃权58,900股（其中，因未投票默认弃权15,100股），占出席会议中小股东所持股份的0.1341%。
4.05 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
总表决情况：
同意187,058,451股，占出席会议所有股东所持股份的76.0739%；反对188,020股，占出席会议所有股东所持股份的0.0765%；弃权58,643,916股（其中，因未投票默认弃权71,100股），占出席会议所有股东所持股份的23.8496%。
中小股东总表决情况：
同意43,678,782股，占出席会议中小股东所持股份的99.4103%；反对188,020股，占出席会议中小股东所持股份的0.4279%；弃权71,100股（其中，因未投票默认弃权71,100股），占出席会议中小股东所持股份的0.1618%。
4.06 回购股份的资金来源
总表决情况：
同意187,068,051股，占出席会议所有股东所持股份的76.0778%；反对178,420股，占出席会议所有股东所持股份的0.0726%；弃权58,643,916股（其中，因未投票默认弃权71,100股），占出席会议所有股东所持股份的23.8496%。
中小股东总表决情况：
同意43,688,382股，占出席会议中小股东所持股份的99.4321%；反对178,420股，占出席会议中小股东所持股份的0.4061%；弃权71,100股（其中，因未投票默认弃权71,100股），占出席会议中小股东所持股份的0.1618%。
4.07 回购股份的实施期限
总表决情况：
同意186,772,051股，占出席会议所有股东所持股份的75.9574%；反对474,420股，占出席会议所有股东所持股份的0.1929%；弃权58,643,916股（其中，因未投票默认弃权71,100股），占出席会议所有股东所持股份的23.8496%。
中小股东总表决情况：
同意43,392,382股，占出席会议中小股东所持股份的98.7584%；反对474,420股，占出席会议中小股东所持股份的1.0798%；弃权71,100股（其中，因未投票默认弃权71,100股），占出席会议中小股东所持股份的0.1618%。
5、《关于提请股东大会授权董事会办理回购公司股份相关事宜的议案》
总表决情况：
同意187,040,651股，占出席会议所有股东所持股份的76.0667%；反对207,420股，占出席会议所有股东所持股份的0.0844%；弃权58,642,316股（其中，因未投票默认弃权69,500股），占出席会议所有股东所持股份的23.8490%。
中小股东总表决情况：
同意43,660,982股，占出席会议中小股东所持股份的99.3697%；反对207,420股，占出席会议中小股东所持股份的0.4721%；弃权69,500股（其中，因未投票默认弃权69,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.1582%。
上述议案中议案3、议案4、议案5属于特别决议事项，已经出席本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：河南金通源律师事务所
2、律师姓名：张树才、胡中阳
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、《好想你健康食品股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议》；
2、河南金通源律师事务所出具的《关于好想你健康食品股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
好想你健康食品股份有限公司
董事会2020年6月24日