证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2021-034
深圳雷柏科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”、“雷柏科技”)第四届董事会第十三次会议决定于2021年11月12日（星期五）召开公司2021年第一次临时股东大会，现将此次股东大会的有关事项通知如下：
一、会议基本情况
1.股东大会届次：2021年第一次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：公司董事会。
《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》业经公司第四届董事会第十三次会议审议通过。
3.会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召集符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2021年11月12日（星期五）下午15:00；
（2）网络投票时间：2021年11月12日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年11月12日上午9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2021年11月12日9:15—15:00。
5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场
会议。（授权委托书格式请详见附件2）
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（Http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7.股权登记日：2021年11月8日（星期一）。
8.出席对象：
（1）于股权登记日（2021年11月8日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席；股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书格式请详见附件2）
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
9.现场会议地点：深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦56楼会议室
二、会议审议事项
1.审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》；
2.审议《关于修订<公司章程>的议案》；
3.审议《关于修订公司部分制度的议案》；
3.01修订《股东大会议事规则》；
3.02修订《董事会议事规则》；
3.03修订《募集资金管理制度》；
3.04修订《对外投资管理制度》；
3.05修订《对外担保管理制度》；
3.06修订《关联交易管理制度》；
3.07修订《独立董事工作制度》；
4. 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
上述提案1、2、3业经公司2021年10月26日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过，提案4业经公司2021年10月26日召开的第四届监事会第十四次会议审议通过，具体内容请详见公司2021年10月27日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。提案2为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
上述所有提案，公司对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于修订公司部分制度的议案》 | √ |
| 3.01 | 修订《股东大会议事规则》 | √ |
| 3.02 | 修订《董事会议事规则》 | √ |
| 3.03 | 修订《募集资金管理制度》 | √ |
| 3.04 | 修订《对外投资管理制度》 | √ |
| 3.05 | 修订《对外担保管理制度》 | √ |
| 3.06 | 修订《关联交易管理制度》 | √ |
| 3.07 | 修订《独立董事工作制度》 | √ |
| 4.00 | 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 | √ |
四、会议登记等事项
1.登记方式：
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，凭本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和股东账户卡办理登记。自然人股东持本人身份证、股东账户卡 (受托出席者须持授权委托书、本人身份证及委托人身份证复印件)办理登记手续。异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，并请进行电话确认，不接受电话登记，信函以收到邮戳为准，传真以抵达本公司的时间为准。
2.登记时间及地点
登记时间：2021年11月9日、2021年11月10日（上午9：30-11：30，下午14：00-17：00）。
现场登记及信函邮寄地点：深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦56楼深圳雷柏科技股份有限公司董事会办公室。
邮政编码：518122，信函请注明“股东大会”字样，传真电话：0755-28328808。
3.会议联系方式
公司地址：深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦56楼联系人：张媛媛、张文静联系电话：0755-2858 8566传真号码：0755-2832 8808邮件地址：board@rapoo.com
4.本次股东大会的现场会议会期预计不超过半天，参加会议的股东食宿及交通费自理。
5.网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）。
六、备查文件
1.第四届董事会第十三次会议决议；
2.第四届监事会第十四次会议决议。
七、附件文件
1.参加网络投票的具体操作流程
2.授权委托书
3.股东参会登记表
特此公告。
深圳雷柏科技股份有限公司董事会
2021年10月27日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362577”，投票简称为“雷柏投票”。
2. 填报表决意见。
填报表决意见：同意、反对、弃权。
3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021年11月12日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月12日9：15-15：00期间的任意时间。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书深圳雷柏科技股份有限公司董事会：
兹授权委托 （先生、女士）代表（本公司、本人）出席2021年11月12日（星期五）在深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦56楼召开的深圳雷柏科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
本次股东大会提案表决意见表
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 | √ | |||
| 2.00 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | √ | |||
| 3.00 | 《关于修订公司部分制度的议案》 | √ | |||
| 3.01 | 修订《股东大会议事规则》 | √ | |||
| 3.02 | 修订《董事会议事规则》 | √ | |||
| 3.03 | 修订《募集资金管理制度》 | √ | |||
| 3.04 | 修订《对外投资管理制度》 | √ | |||
| 3.05 | 修订《对外担保管理制度》 | √ | |||
| 3.06 | 修订《关联交易管理制度》 | √ | |||
| 3.07 | 修订《独立董事工作制度》 | √ | |||
| 4.00 | 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 | √ | |||
（注：总议案、单一非累积投票提案请在“同意”、“反对”或者“弃权”相应空格内划“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或者“弃权”一种意
见，涂改、填写其他符号、多选或未作选择的表决票无效，按弃权处理；累积投票议案请在空白框中填报投给候选人的选举票数）对可能纳入会议的临时议案【 】按受托人的意愿行使表决权
【 】不得按受托人的意愿行使表决权委托人姓名（签字或盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
本委托书有效期限：自 年 月 日至 年 月 日。注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。附件3：
回 执
截至2021年11月8日，我单位（个人）持有深圳雷柏科技股份有限公司股票 股，拟参加公司2021年第一次临时股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称：（签字/盖章）注：授权委托书和回执剪报、复印、或按以上格式自制均有效