| 证券代码：002575 | 证券简称：群兴玩具 | 公告编号：2019-107 |
广东群兴玩具股份有限公司关于新增2019年度日常关联交易预计额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
基于日常经营性业务来往需要，广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“群兴玩具”或“公司”）预计新增2019年度日常关联交易，即公司及公司控股子公司与九次方大数据信息集团有限公司（以下简称“九次方大数据”）及其控股子公司在2019年度预计日常关联交易总金额为不超过人民币2,300万元。
（一）日常关联交易概述
根据公司业务发展需要，公司及公司控股子公司与公司关联方九次方大数据及其控股子公司在2019年度发生日常经营性关联交易，预计总金额为不超过人民币2,300万元。
为满足公司战略发展需要，进一步推动公司实现产业转型与升级，行业定位由原有玩具企业逐步向“科技创新全产业链服务商”迈进，公司以“科技创新”为核心宗旨，不断开拓科技创新产业链服务的业务范围和服务领域，逐步形成了“科创咨询、科创基金、科创梦工场、科创产业孵化”四大业务板块。随着科技创新业务推进与落地，公司及其控股子公司与九次方大数据及其控股子公司存在部分必要的、合理的日常经营关联交易，预计总金额约为人民币2,300万元。
因群兴玩具实际控制人王叁寿先生直接持有九次方大数据31.95341%股权，担任九次方大数据董事长、总经理职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易事项构成关联交易。
本次交易事项已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，独立董事对本次交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票
上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次交易金额在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
| 交易主体 | 关联人 | 关联交易内容 | 预计金额 | 截至披露日已发生金额 | 上年发生金额 |
| 群兴玩具及其控股子公司 | 九次方大数据及其控股子公司 | 向关联人销售产品；向关联人提供技术服务 | 不超过2,300万元 | 0 | 0 |
二、关联方介绍和关联关系
（一）基本情况
1、公司名称：九次方大数据信息集团有限公司
2、统一社会信用代码：91110108560411641Y
3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
4、成立日期：2010年08月05日
5、注册资本：10,902.96377万元人民币
6、住所：北京市房山区良乡凯旋大街建设路18号-D1800
7、法定代表人：王叁寿
8、经营范围：经济贸易咨询；投资咨询；投资管理；软件开发；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；技术开发、技术服务、技术咨询；计算机系统集成；市场调查；企业管理咨询；企业策划；计算机系统服务；销售电子产品、计算机软硬件及辅助设备；软件咨询；教育咨询；商务办公服务；工程管理服务；经济贸易咨询；市场营销策划；组织文化艺术交流活动（演出除外）；会议服务；承办展览展示；设计、制作、代理、发布广告；商务信息咨询；出租商业用房；出租办公用房；物业管理；租赁机械设备；货物进出口（国营贸易管理货物除外）、技术进出口、代理进出口；计算机系统集成；网络、区块链、光电一体化、物联网、数据处理、信息技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；维修计算机、办公设备；工程和技术研究与试
验发展；大数据资源服务（PUE值在1.4以下的云计算数据中心）；云计算服务（PUE值在1.4以下的云计算数据中心）；物联网技术服务；互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
9、九次方大数据不是失信被执行人，未受到失信惩戒。公司认为上述日常关联交易涉及的交易对方具有良好的履约能力。10、最近一期财务数据单位：万元
| 科目 | 2019年9月30日/2019年1-9月 |
| 总资产 | 261,689.11 |
| 净资产 | 217,899.36 |
| 主营业务收入 | 23,604.17 |
| 净利润 | 11,460.41 |
（二）关联关系
群兴玩具实际控制人王叁寿先生直接持有九次方大数据31.95341%股权，同时担任九次方大数据董事长、总经理职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易事项构成关联交易。
（三）关联方履约能力
结合九次方大数据主要的财务指标和经营情况，本次日常关联交易涉及的交易对方九次方大数据具有良好的履约能力。
三、关联交易主要内容及定价政策
因公司日常经营需要，预计2019年度公司及公司控股子公司与公司关联方九次方大数据及其控股子公司发生的日常关联交易金额不超过人民币2,300万元，公司将与关联方根据实际需求进行业务往来，上述关联交易价格的定价依据为双方协商，公允合理，不存在损害公司利益的情况。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司战略转型升级所需，是合理的、
必要的。公司及其控股子公司与关联方及其控股子公司的关联交易行为遵循市场公允原则，不存在损害公司和股东利益的情况。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额2019年1月1日至2019年11月12日，公司与关联方九次方大数据及其控股子公司发生关联交易金额为1,000万元。
六、独立董事事前认可和独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司独立董事本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对上述日常关联交易预计事项进行了事前认可，同意将该事项提交董事会审议，并发表了如下独立意见：公司本次关联交易预计事项系公司日常经营所需，符合公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司利益的情形。履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定，我们同意公司日常关联交易预计的相关事项。
七、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议；
2、独立董事关于新增2019年度日常关联交易预计额度的事前认可意见；
3、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东群兴玩具股份有限公司董事会2019年11月12日