安徽德力日用玻璃股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司）第五届董事会第十一次会议通知于2025年12月8日以电话、短信等方式发出，考虑到前次董事会审议的相关议案的实际情况，且董事会成员已就本次会议审议事项进行了充分的预沟通，会议于2025年12月11日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长施卫东先生主持，应到董事9名，实到董事9名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
一、董事会会议审议情况
经过审议，通过了如下议案：
（一）审议通过《关于召开安徽德力日用玻璃股份有限公司2025年第4次临时股东会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于召开安徽德力日用玻璃股份有限公司2025年第4次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。
二、备查文件
1.安徽德力日用玻璃股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会
2025年12月11日