证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2021-196
唐人神集团股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1、关联交易概述
（1）公司、子公司根据生产经营的需要，拟向湖南龙象建设工程有限公司（以下简称“湖南龙象”）及其下属公司采购产品、商品、接受劳务等，因湖南龙象为公司关联方广东弘唐投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“弘唐投资”）控制的公司，故公司、子公司与湖南龙象及其下属公司发生的交易为关联交易，2022年度上述关联交易金额预计为不超过90,000万元。
（2）2021年12月14日，公司召开第八届董事会第四十四次会议，审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，该事项尚需提交股东大会审议。
因弘唐投资的出资方为公司董事陶一山先生、陶业先生（其中陶一山先生为公司实际控制人，陶业先生为陶一山先生的一致行动人），故弘唐投资控制的湖南龙象为公司关联方，本次议案涉及关联交易，关联董事陶一山先生、陶业先生回避表决；同时鉴于公司董事孙双胜先生在过去12个月内曾经担任弘唐投资的执行事务合伙人，故孙双胜先生回避表决。
2、2022年预计日常关联交易类别和金额 （单位：万元）
| 关联交易类别 | 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易 定价原则 | 2022年预计合同签订金额或预计金额 | 截至2021年12月14日，2021年关联交易金额 |
| 向关联人采购产品、商品、接受劳务 | 湖南龙象建设工程有限公司及其下属公司 | 采购工程、机械设备，建筑材料、接受工程 | 市场定价 | 不超过90,000 | 117,253.16 |
| 劳务等 | ||||
| 合 计 | 不超过90,000 | 117,253.16 | ||
3、2021年度日常关联交易实际发生情况（单位：万元）
| 关联交易类别 | 关联方 | 关联交易 内容 | 截至2021年12月14日，2021年关联交易金额 | 合同签订金额或预计金额 | 实际发生额占同类业务比例 | 实际发生额与预计金额差异（%） | 披露日期及索引 |
| 向关联人租赁资产 | 茶陵龙华控股投资有限公司 | 房屋租赁 | 200.064 | 200.0640 | 1.06% | 0.00% | 2021.04.17： 公告编号： 2021-080 |
| 向关联人采购产品、商品、接受劳务 | 湖南龙象建设工程有限公司及其下属公司 | 采购工程、机械设备，建筑材料、接受工程劳务等 | 117,253.16 | 不超过120,000 | 46.82% | 2.29% | 2021.04.17： 公告编号： 2021-080；2021.06.22： 公告编号： 2021-119 |
| 合 计 | 117,453.22 | 120,200.06 | 43.62% | 2.29% | - | ||
二、关联人湖南龙象建设工程有限公司介绍和关联关系
1、基本情况
（1）统一社会信用代码：91430181MA4LJ4NX49
（2）类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
（3）法定代表人：赵鹏
（4）注册资本：5000万人民币
（5）成立日期：2017年4月10日
（6）住所：长沙市雨花区韶山中路489号万博汇名邸三期2501房
（7）经营范围：房屋建筑工程、水利水电工程、公路标志、环保工程设施、室外体育设施工程、城市及道路照明工程、景观和绿地设施工程的施工；透水混凝土的研发、销售；市政公用工程施工总承包；建筑装饰；地基与基础工程专业承包；建筑劳务分包；消防设施工程专业承包；建筑钢结构、预制构件工程安装服务；园林绿化工程服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
2、财务数据：截止2021年9月30日，总资产127,438,803.26元，净资产-3,915,420.76元，2021年1-9月主营业务收入329,326,984.12元，净利润为-8,454,443.70元（未经审计）
3、关联关系：弘唐投资持有湖南龙象60%股权，因弘唐投资的出资方为公司董事陶一山先生、陶业先生（其中陶一山先生为公司实际控制人，陶业先生为陶一山先生的一致行动人），故弘唐投资控制的湖南龙象为公司关联方。
4、履约能力分析
上述关联方为依法注册成立，依法存续并持续经营的独立法人实体，具有良好的履约能力。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，湖南龙象建设工程有限公司不属于“失信被执行人”。
三、关联交易的主要内容
1、根据公司、子公司项目建设实际需要，拟向湖南龙象采购产品、商品、接受劳务等。
交易内容：公司、子公司拟向湖南龙象及其下属公司采购产品、商品、接受劳务等。交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
2、预计2022年1月至2022年12月，公司、子公司与湖南龙象及其下属公司发生的此项关联交易金额为不超过90,000万元。
3、交易的定价政策及定价依据
上述关联交易严格遵守了国家有关法律、法规和规范性文件的有关要求，交易价格在遵循市场化定价原则的前提下由交易双方协商确定，本着公正、公平、公开的原则确定公允的交易价格。
四、交易目的和对公司的影响
上述日常关联交易预计是根据公司、子公司业务发展以及实际需要，按照市场定价原则、公允原则向关联方采购产品、商品、接受劳务等，属于正常和必要的交易行为，有利于提高工程项目建设速度与工程质量，优化工程成本。关联交易符合相关法律法规及制度的规定，双方的交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，该等交易没有损害公司与子公司及非关联股东的利益，对公司、子公司的独立性没有影响。
五、独立董事意见
1、独立董事事前认可意见
公司、子公司与关联法人发生的交易，是根据其业务发展以及实际需要而发生，该等交易没有损害公司与子公司及非关联股东的利益，对公司与子公司的独立性没有影响。综上，我们同意将《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
提交公司董事会审议。
2、独立董事意见
独立董事经核查，认为：公司、子公司与关联法人发生的交易，是根据其业务发展以及实际需要，按照市场定价原则、公允原则向关联方采购产品、商品、接受劳务等，属于正常和必要的交易行为。该等交易没有损害公司与子公司及非关联股东的利益，对公司、子公司的独立性没有影响。综上所述，我们同意《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司、子公司与关联法人发生的交易，是根据其业务发展以及实际需要，按照市场定价原则、公允原则向关联方采购产品、商品、接受劳务等，属于正常和必要的交易行为，该交易经董事会审议通过，尚需提交股东大会审议，独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，相关审议程序合法合规。
综上所述，保荐机构对唐人神2022年度日常关联交易预计事项无异议。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十四日