唐人神集团股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三次会议于2019年8月8日下午16:30分以通讯的方式召开,本次会议的通知已于2019年8月5日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。
本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中独立董事3人,9名董事均以通讯表决的方式对议案进行了表决,会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由公司董事长陶一山先生召集并主持。
会议经过讨论,一致通过以下决议:
一、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于签署<年出栏15万头生猪绿色养殖项目投资协议书>的议案》。
同意公司与禄丰县人民政府签署《年出栏15万头生猪绿色养殖项目投资协议书》。
公司《关于签署<年出栏15万头生猪绿色养殖项目投资协议书>的公告》详见指定信息披露媒体-巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会
二〇一九年八月九日