吉林省集安益盛药业股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第十一次会议通知以当面送达、电话、邮件的方式于2021年1月6日向各董事发出，会议于2021年1月12日以现场会议的方式在公司四楼会议室召开。会议应参加审议董事9人，实际参加审议董事9人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张益胜先生主持，审议并通过了如下议案：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于控股子公司对外投资设立孙公司的公告》。
控股子公司益盛新零售（杭州）有限公司（以下简称“益盛新零售”）拟同上海卉茂生物科技集团有限公司（以下简称“卉茂生物”）合作设立孙公司益盛汉参生物科技（上海）有限公司（暂定名，以市场监督管理部门登记为准），注册资本为100万元，其中益盛新零售出资51万元，占注册资本的51%；卉茂生物出资49万元，占注册资本的49%。
《关于控股子公司对外投资设立孙公司的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
公司第七届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会
二〇二一年一月十二日