证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2021-036
上海顺灏新材料科技股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、审计总监、证券事务代表的公告
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月11日召开职工代表大会，选举了第五届监事会职工代表监事，于2021年6月30日召开2021年第一次临时股东大会，选举了第五届董事会非独立董事、独立董事，第五届监事会股东代表监事。公司董事会、监事会顺利完成换届选举。
公司于2021年6月30日召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了关于选举公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、聘任公司高级管理人员、审计总监、证券事务代表的相关议案；同日，公司召开第五届监事会第一次会议，选举了公司第五届监事会主席。
一、公司第五届董事会组成情况
（一）董事会成员
1、非独立董事：王钲霖先生（董事长）、刘胜贵先生（副董事长）、严明先生、
徐萌先生、杜云波先生、倪立女士
2、独立董事：谢红兵先生、李剑先生、刘志杰先生
上述董事任期均为三年，自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止，简历详见公司于2021年6月15日在巨潮资讯网披露的《第四届董事会第二十九次会议决议的公告》（公告编号：2021-026）及同日在巨潮资讯网披露的《第五届董事会第一次会议决议的公告》（公告编号：
2021-034）。
（二）董事会专门委员会成员
1、战略与投资委员会（3人）：徐萌先生（主任委员）、刘胜贵先生、刘志杰先生；
2、薪酬与考核委员会（3人）：谢红兵先生（主任委员）、李剑先生、杜云波先生；
3、提名委员会（3人）：刘志杰先生（主任委员）、李剑先生、王钲霖先生；
4、审计委员会（3人）：李剑先生（主任委员）、杜云波先生、谢红兵先生。
二、公司第五届监事会组成情况
1、股东代表监事：周寅珏女士（监事会主席）、雷鸣先生；
上述监事任期三年，自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满时止。简历详见公司于2021年6月15日在巨潮资讯网披露的《第四届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2021-027）。
2、职工代表监事：陆秀兰女士
任期三年，与股东代表监事任期一致，简历详见公司于2021年6月15日在巨潮资讯网披露的《关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2021-030）。
三、公司聘任高级管理人员、审计总监、证券事务代表情况
1、总裁：郭翥先生
2、副总裁：沈斌先生、杨凯先生、侯宁宁先生、张晓勇先生、向松林先生、路晶晶女士
3、财务总监：沈斌先生
4、董事会秘书：路晶晶女士
董事会秘书联系方式如下：
联系地址：上海市普陀区真陈路 200 号
电话：021-66278702
传真：021-66278702
电子信箱：lujingjing@shunhaostock.com
5、审计总监：王培先生
6、证券事务代表：朱智女士
证券事务代表联系方式如下：
联系地址：上海市普陀区真陈路 200 号
电话：021-66278702
传真：021-66278702
电子信箱：zhuzhi@shunhaostock.com上述人员任期均为三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的《第五届董事会第一次会议决议的公告》（公告编号：2021-034）。
上述人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人。公司独立董事发表了同意选举董事长、副董事长及聘任总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员之事宜的独立意见。第五届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。
四、董事、监事及高级管理人员任期届满离任情况
因任期届满，公司第四届董事会董事郭翥先生、杨凯先生、徐建新先生在公司第五届董事会产生后，不再担任公司董事、董事会各相关专门委员会的职务，除郭翥先生、杨凯先生两人仍在公司担任高级管理人员外，徐建新先生不再于公司及控股子公司任职。
截至本公告日，徐建新先生未持有公司股票，不存在应当履行的股份锁定承诺。
公司第四届监事会职工代表监事侯宁宁先生在公司第五届监事会产生后，不再担任公司职工代表监事职务，但仍在公司担任高级管理人员。
公司第四届高级管理人员袁晨先生、戴茂滨先生、陈洁敏先生、周发成先生、徐萌先生在公司第五届高级管理人员产生后，不再担任公司高级管理人员，除徐萌先生仍在公司担任董事外，其他人员均不再担任公司高级管理人员职务，但仍在公司担任其他职务。
截至本公告日，袁晨先生持有公司148,125股股份，占公司总股本的0.0140%；戴茂滨先生持有公司178,500股股份，占公司总股本的0.0168%；陈洁敏先生持有公司97,500股股份，占公司总股本的0.0092%；周发成先生持有公司112,650股
股份，占公司总股份的0.0106%。
袁晨先生、戴茂滨先生、陈洁敏先生、周发成先生离任后的股份变动将遵循《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的相关规定。公司第四届董事会、监事会成员及高级管理人员在任职期间勤勉尽责，为公司发展做出了重要贡献，公司对其给予高度评价，并表示衷心感谢！
五、备查文件
1、2021年第一次临时股东大会决议；
2、第五届董事会第一次会议决议；
3、第五届监事会第一次会议决议；
4、独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会
2021年7月1日