上海绿新包装材料科技股份有限公司 2014 年半年度报告全文
上海绿新包装材料科技股份有限公司
2014 年半年度报告
2014 年 08 月
上海绿新包装材料科技股份有限公司 2014 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人王丹、主管会计工作负责人高翔及会计机构负责人(会计主管人
员)陶章燕声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
上海绿新包装材料科技股份有限公司 2014 年半年度报告全文
目录
第一节 重要提示、目录和释义.................................................................2
第二节 公司简介......................................................................................... 6
第三节 会计数据和财务指标摘要.............................................................8
第四节 董事会报告.....................................................................................9
第五节 重要事项....................................................................................... 21
第六节 股份变动及股东情况...................................................................28
第七节 董事、监事、高级管理人员情况.............................................. 32
第八节 财务报告....................................................................................... 34
第九节 备查文件目录...............................................................................95
上海绿新包装材料科技股份有限公司 2014 年半年度报告全文
释义
释义项 指 释义内容
本公司 、公司、上海绿新 指 上海绿新包装材料科技股份有限公司
保荐机构 指 安信证券股份有限公司
公司律师、融孚律师事务所 指 上海融孚律师事务所
公司会计师、立信会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙人）
元，万元 指 人民币元，人民币万元
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《公司章程》 指 现行的《上海绿新包装材料科技股份有限公司章程》
证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
绿新有限 指 本公司前身上海绿新烟包材料科技有限公司
绿新实业 指 上海绿新包装实业有限公司
顺灏投资 指 本公司股东顺灏投资集团有限公司
弘新投资 指 本公司股东石河子弘新投资有限公司
深圳森源 指 本公司全资子公司深圳市森源实业发展有限公司
深圳雅泰 指 本公司全资子公司深圳市雅泰包装材料有限公司
福建泰兴 指 本公司控股子公司福建泰兴特纸有限公司
荆州新马 指 本公司控股子公司荆州市新马包装科技有限公司
本公司控股子公司蚌埠金叶滤材有限公司，原名蚌埠金叶丙纤丝束有
蚌埠金叶 指
限公司
浙江德美 指 本公司控股子公司浙江德美彩印有限公司
上海绿馨 指 本公司控股子公司上海绿馨电子科技有限公司
湖北绿新 指 本公司全资子公司湖北绿新环保包装科技有限公司
江阴特锐达 指 本公司全资子公司江阴市特锐达包装科技有限公司
优思吉德 指 本公司全资孙公司优思吉德实业(上海)有限公司
绿新资源 指 本公司全资子公司绿新包装资源控股有限公司
顺灏贸易 指 本公司全资子公司上海顺灏国际贸易有限公司
金升彩 指 本公司全资子公司深圳市金升彩包装材料有限公司
绿新丰 指 本公司控股子公司的子公司深圳绿新丰科技有限公司
玉溪印刷 指 云南省玉溪印刷有限责任公司
上海绿新包装材料科技股份有限公司 2014 年半年度报告全文
曲靖福牌 指 曲靖福牌彩印有限公司
大理美登 指 大理美登印务有限公司
东风股份 指 汕头东风印刷股份有限公司
基纸／原纸 指 用作进一步加工之用的纸基，主要有涂布纸板、卡纸、白板
一般把克重小于 180g/m2 的纸页称作纸，把克重大于等于 180g/m2
纸／纸板 指
的纸页称作纸板
膜 指 基膜/原膜或成品膜
基膜／原膜 指 作载体用或其他加工用途的未曾使用过的薄膜，通常为聚酯
已经完成所有预设工序加工的薄膜，包括 PET/OPP 转移膜、
成品膜 指
PET/OPP 镭射镀铝膜、PET/OPP 镭射转移膜
即聚酯薄膜，成份是聚对苯二甲酸乙二醇酯，主要采用挤出法制成厚
PET 薄膜 指
片，再通过双向拉伸工艺生产出的各种不同用途的薄膜
承载离型涂料并已真空镀铝的 PET 薄膜，可作转移镀铝纸的载体之
PET 转移膜 指
用
烟标 指 卷烟的外包装印刷品，有条盒和小盒之分
酒标 指 酒制品的外包装、商标等具有标识性的包装物的总称
社会产品 指 非卷烟类产品，如礼品、化妆品、酒、食品、药品等
三类以上卷烟 指 每标准条（200 支）不含增值税调拨价 30 元以上的卷烟
直镀喷铝纸／直镀镀铝纸 指 用直镀法制作的真空镀铝纸
转移喷铝纸／转移镀铝纸 指 用转移法制作的真空镀铝纸
电子雾化器 指 电子雾化器又名虚拟香烟雾化器具、电子香烟雾化器具
上海绿新包装材料科技股份有限公司 2014 年半年度报告全文
第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 上海绿新 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 上海绿新包装材料科技股份有限公司
公司的中文简称（如有） 上海绿新
公司的外文名称（如有） Shanghai Lvxin Packing Materials Science Technology Co,.Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）Shanghai Lvxin
公司的法定代表人 王丹
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张晓东 陈洁敏
联系地址 上海市普陀区真陈路 200 号 上海市普陀区真陈路 200 号
电话 021－66278702 021－66278702
传真 021－66278702 021－66278702
电子信箱 zhangxiaodong@luxinevotech.com chenjiemin@luxinevotech.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参
见 2013 年年报。
2、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年
度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。
3、注册变更情况
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册
上海绿新包装材料科技股份有限公司 2014 年半年度报告全文
情况在报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。
上海绿新包装材料科技股份有限公司 2014 年半年度报告全文
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1,132,256,474.71 788,328,229.83 43.63%
归属于上市公司股东的净利润（元） 112,996,792.62 92,609,771.78 22.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
109,602,844.42 83,260,704.54 31.64%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -5,638,745.37 117,031,182.85 -104.82%
基本每股收益（元/股） 0.16 0.13 23.08%
稀释每股收益（元/股） 0.16 0.13 23.08%
加权平均净资产收益率 5.95% 5.38% 0.57%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 3,433,356,852.61 3,106,368,062.82 10.53%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,936,598,966.28 1,860,800,537.38 4.07%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产
差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产
差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
上海绿新包装材料科技股份有限公司 2014 年半年度报告全文
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -38,021.68
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
8,439,322.56
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,596,010.27
减：所得税影响额 999,971.22
少数股东权益影响额（税后） -588,628.81
合计 3,393,948.20 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因：
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损
益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
上海绿新包装材料科技股份有限公司 2014 年半年度报告全文
第四节 董事会报告
一、概述
2014年上半年，在国家宏观经济整体平稳上升和所处行业总体平稳的形势下，公司继续
执行既定发展战略，经营业绩等方面取得了较快增长。报告期内，公司规模继续得到持续扩
展，产品销售市场得到补充及延伸，产能利用充分及分布合理，进一步延伸了下游产业，迅
速完成电子烟全产业链布局，保持了公司业绩稳健增长，奠定了公司未来发展潜力。
报告期内，公司共实现营业总收入1,132,256,474.71元，比去年同期增长43.63%；实现
归属于上市公司股东的净利润112,996,792.62元，比去年同期增长22.01%；截至2014年6月30
日，公司总资产3,433,356,852.61元，比去年同期增长10.53%；归属于上市公司股东的净资
产1,936,598,966.28元，比去年同期增长4.07%。
公司在上半年得到持续发展，这主要得益于几方面：
首先，公司在真空镀铝纸行业持续资源整合。三年来，公司对行业市场准确洞悉及收购
标的企业把握，储备了部分优质项目及资源，并结合发展速度和战略需要进行整合，奠定了
公司良好成长基础。此后，标的企业良好的经营状况助力了公司业绩增长。报告期内，公司
完成深圳市金升彩包装材料有限公司股权100%收购，进一步巩固了公司行业龙头地位和市场
战略布局。此外，公司结合行业市场变化及资源特点，及时理顺生产链和淘汰落后产能，优
化资源配置，提升了公司运作效率。公司利用湖北募投项目已有土地和已建成的基础设施，
将原购买设备支出以及项目结余资金用于收购深圳市金升彩及补充公司流动资金，提高了企
业资金的使用效率、加快公司业务扩张进程以及降低项目实施风险。
其次，公司延伸下游烟标印刷业务作为补充，利用控股子公司福建泰兴特纸有限公司、
浙江德美彩印有限公司的印刷业务开发新产品，链接终端客户市场，推广社会包装产品应用
端，提升企业盈利水平。
再次，公司在进一步夯实环保包装材料业务和优化产品结构的基础上，积极推进电子烟
业务的发展。公司与东风股份合作设立了上海绿馨电子科技有限公司及相应子公司的电子雾
化器项目，已经开始正常生产与销售，发展势头较好，力争在短时间内，形成公司第二支柱
产业。目前，公司加紧布局电子烟产业链思路主要从研发、生产、销售等方面进行铺展。公
司设立绿馨电子作为项目的投融资和综合管理平台，将孙公司深圳绿新丰作为电子烟的生产
上海绿新包装材料科技股份有限公司 2014 年半年度报告全文
装配基地；报告期内，公司与RUITAI TECHNOLOGY PTE.LTD合作设立公司共同开展香精
香料与电子烟用烟油等产品、技术标准及相关业务的合作，针对中国烟草公司和烟草市场研
制、调配与销售电子烟用烟油等产品；另外，借助对方的技术优势，研制出适合非中国烟草
市场的香精香料和烟油，并能实现批量化供货。市场方面，公司通过与具有丰富分销渠道的
经销商泺骐健康企业有限公司、深圳市怡荷洋行贸易有限公司等企业的合作，开展大陆市场
地区的推广和销售；同时，公司通过在美国设立电子烟业务公司，进行电子烟的研发、销售，
产品后期的加工和包装，烟油提取和灌装等业务，加快美国等国外市场的布局，紧抓欧美市
场快速发展的机遇，加快推进市场开拓，提高公司市场占有率。
研发方面，公司研发中心下属设立检测中心近期完成，将承担对公司产品质量检验检测
及对外行业产品检测作用，显著提升公司产品品质和巩固公司行业地位。
最后，管理与经营方面；公司紧抓集团化管理，落实集团化整合，增强协同和资源最优
化的机制，有效控制了经营成本；严抓生产精细化管理、产品质量，技术创新也保持良好态
势。
2014年下半年，在宏观经济走势逐渐明朗的情况下，公司将做好非公开发行再融资工作，
利用上市公司平台完成烟标印刷资产的收购，继续保持真空镀铝纸材料行业龙头地位，稳健
经营环保包装材料业务。2014年7月，公司拟非公开发行A股收购云南省玉溪印刷有限责任公
司60%股权、曲靖福牌彩印有限公司56%股权、大理美登印务有限公司26%股权。玉溪印刷、
曲靖福牌、大理美登等三家公司均位于云南，云南亦是中国烟草工业大省，在中国烟草行业
的地位举足轻重，上述三家公司分别位于玉溪、曲靖、大理，主要配套红塔集团和红云红河
集团两大国内烟草龙头的烟标印刷，生产的烟标产品主要用于玉溪、红塔山、红梅、红河、
云烟等国内知名烟草品牌。三家公司在烟标印刷领域均有多年经营历史，在行业内拥有丰富
的运营经验和优秀的运营团队，拥有优质的客户资源和销售渠道。公司在完成对三家公司收
购后，将强化对产业链下游烟标印刷领域布局。
与此同时，公司将利用自身积淀的行业资源和上市公司优势，继续深耕主业，并紧密结
合企业主营业务，做大电子烟业务，进入云印刷，智能机器设备领域。公司在完成电子烟研
发平台与机制建设基础上，将积极完成国内、欧美市场的生产与销售布局，贯通产、研、销
各环节。另外，公司洞悉烟草包装机械市场及相关印刷市场变化，与上海登闳智能科技有限
公司合作进入云印刷、智能机器设备领域，将丰富公司产品结构，延伸产业链。
继往开来，公司将结合行业发展形势，努力开辟新业务，形成稳健增长和不断开拓的发
上海绿新包装材料科技股份有限公司 2014 年半年度报告全文
展形势。
二、主营业务分析
本报告期相比上年同期，营业总收入增长43.63%，营业成本增长44.91%，销售费用、管
理费用、财务费用分别增长11.31%、45.44%、1736.52%。主要原因是本报告期内有新的公司
纳入合并范围。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 1,132,256,474.71 788,328,229.83 43.63% 本期合并范围增加
营业成本 836,823,087.76 577,482,959.29 44.91% 本期合并范围增加
销售费用 45,753,515.15 41,102,859.37 11.31% 本期合并范围增加
管理费用 86,290,570.88 59,332,210.45 45.44% 本期合并范围增加
贷款利息增加及本期合
财务费用 7,444,589.16 405,364.95 1,736.52%
并范围增加
所得税费用随着本期利
所得税费用 33,547,070.84 19,497,173.12 72.06%
润增加而增加
经营活动产生的现金流
-5,638,745.37 117,031,182.85 -104.82% 本期合并范围增加
量净额
投资活动产生的现金流 母公司用于对外投资收
-345,418,508.82 -33,217,338.39 -939.87%
量净额 购
筹资活动产生的现金流
168,461,359.04 -42,370,839.28 497.58% 收到贷款
量净额
现金及现金等价物净增 本期投资活动产生的现
-182,423,129.45 40,966,735.53 -545.30%
加额 金流量净额的影响
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延
续至报告期内的情况
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与
规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司各项工作均围绕公司制定的经营计划展开，较好的完成了各项工作，经
上海绿新包装材料科技股份有限公司 2014 年半年度报告全文
营业绩稳步提升。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
工业 1,026,551,435.30 753,244,773.50 26.62% 46.87% 50.99% -2.00%
分产品
镀铝纸 662,192,158.75 460,206,706.02 30.50% 24.97% 22.20% 1.57%
复膜纸 58,441,416.03 45,551,510.07 22.06% 5.16% 0.82% 3.35%
白卡纸 7,015,717.20 4,943,366.36 29.54% -69.86% -73.02% 8.27%
丙纤丝束 6,412,500.84 4,224,774.70 34.12% -49.08% -46.75% -2.88%
印刷品 236,877,631.64 201,739,013.87 14.83% 481.21% 627.67% -17.15%
光学防伪膜 38,549,565.41 22,399,634.48 41.89% 37.48% 30.05% 3.32%
电子烟 13,270,324.47 11,626,078.41 12.39%
其他 3,792,120.96 2,553,689.59 32.66% -56.89% -56.67% -0.34%
分地区
华中地区 47,942,451.23 33,820,837.10 29.46% -31.78% -31.51% -0.27%
华东地区 465,846,155.69 349,863,427.11 24.90% 105.35% 118.58% -4.54%
华南地区 209,419,726.33 153,637,209.07 26.64% 71.92% 79.17% -2.96%
西南地区 183,105,145.14 120,308,755.54 34.30% 9.01% -2.63% 7.86%
西北地区 12,536,225.26 9,704,466.56 22.59% -46.71% -35.55% -13.41%
华北地区 14,641,203.89 12,248,804.35 16.34% -58.80% -54.75% -7.49%
东北地区 8,576,752.29 5,682,585.55 33.74% 193.70% 182.38% 2.65%
海外地区 84,483,775.47 67,978,688.22 19.54% 68.81% 88.89% -8.55%
注：对于占公司营业收入总额或营业利润总额 10%以上的业务经营活动及其所属行业、主要
产品或地区，应当分项列示其营业收入、营业成本、毛利率，并分析其变动情况。
四、核心竞争力分析
公司始终以环保包装材料作为主业，专注环保的、可回收的、环境友好型的真空镀铝纸
主营业务，不断凝聚自身核心竞争力。
一方面随着公司上市和行业的集中发展，公司市场占有率不断扩展，形成在行业内的龙
上海绿新包装材料科技股份有限公司 2014 年半年度报告全文
头地位，保持强的稳定性，具有规模竞争力；另一方面，公司长期经营和深耕行业，突出的
产品品质，在行业内具有知名度；同时，公司持续对研发技术中心的建设，成为行业内实力
强和技术领先的技术核心。
（一）真空镀铝纸包装行业标准起草单位之一
根据2008年国家发改委有关通知的要求，由全国包装标准化技术委员会归口的真空镀铝
纸包装行业标准已经全国包装标准化技术委员会审核通过并发布，包括上海绿新在内的四家
企业为标准起草单位。
（二）规模优势和优秀的供应能力
目前，公司真空镀铝纸产能超过十万吨，处于行业领先地位。由于公司目前多数终端客
户为烟草行业大型烟草集团，对产品的批量供应能力及质量稳定性有较高要求。公司将充分
利用规模优势，采取产品定机台形式保质保量供应，发挥规模经济，降低产品成本。
（三）管理竞争力优势
随着公司规模的不断扩展，子公司和分厂逐渐增多，公司管理层实施了一系列管理措施，
发挥公司内部资源的协同效应。公司系统的考核和培养体系，使公司的各种人才储备充足。
在不断扩张和拓展新业务中，公司管理层也展现出出色的市场能力和开拓精神。
（四）品牌竞争力优势
目前，公司是国内真空镀铝纸行业的主要生产商，具有行业品牌优势。国外市场上，随
着获得英美烟草亚太区合格供应商，公司逐步与日本烟草等其他国际烟草厂商合作，逐步打
开国际市场局面，将成为国内外主要行业品牌。
（五）高端研发平台及技术资源整合能力优势
公司持续投入对研发中心、实验室及研发项目的建设，使得公司拥有研发中心、技术工
艺、检测中心三个子中心，具备产品前段、质量把关、行业领先的特点。公司将研发中心定
位国家级行业中心，依托这一平台，形成对公司技术支持，参与行业标准，引领技术潮流。
今后，公司将利用稳定的体制和创新激励系统，引进国内前沿专业人才，继续加强研发投入，
提升科技成果的转化能力，进一步提升核心竞争力。
上海绿新包装材料科技股份有限公司 2014 年半年度报告全文
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
对外投资情况
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
24,227,586.93 23,982,500.00 1.02%
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例
各类卷烟包装盒、各种规格屋顶包、无
云南创新新材料股份有限公司 菌砖以及无菌枕包、各种类型的药品包 3.39%
装盒的生产、研发和销售
安溪民生村镇银行股份有限公司 商业银行类业务 2.00%
纸制品、高阻隔膜、多功能膜的生产、
哈尔滨绿新包装材料有限公司 49.00%
加工、销售。
（2）持有金融企业股权情况
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
公司报告期不存在证券投资。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
公司报告期不存在衍生品投资。
上海绿新包装材料科技股份有限公司 2014 年半年度报告全文
（3）委托贷款情况
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
单位：万元
募集资金总额 104,520.00
报告期投入募集资金总额 32,697.54
已累计投入募集资金总额 103,120.34
报告期内变更用途的募集资金总额 7,606.65
累计变更用途的募集资金总额 9,218.27
累计变更用途的募集资金总额比例 9.23%
募集资金总体使用情况说明
2011 年 4 月 21 日，公司召开了第一届董事会第十一次会议，审议通过《关于使用部分超募资金归还银行贷款及永久
补充流动资金的议案》和《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，将募集资金中的 13,000.00 万元用
于归还银行贷款，17,000.00 万元用于永久性补充流动资金；1,900.52 万元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。
公司首次公开发行股票募投项目资金使用情况如下：
公司首次公开发行招股说明书中承诺投资项目“年产 4 万吨新型生态包装材料项目”计划总投资 42,514.85 万元。2013 年
3 月 24 日和 2013 年 6 月 19 日，公司召开了第二届董事会第五次会议及 2012 年度股东大会，审议通过了《关于公司变更
募集资金投入部分项目投资额和产能投放额度的议案》，同意将“年产 4 万吨新型生态包装材料项目”实际投入资金金额由
42,514.85 万元变更为 20,514.85 万元，变更调整金额 22,000.00 万元；将“年产 4 万吨新型生态包装材料项目”实际产能投放
额度由 4 万吨变更为 2 万吨。2014 年 1 月 10 日和 1 月 28 日，公司召开了第二届董事会第十五次会议及 2014 年第一次临
时股东大会，审议通过了《关于整合公司湖北募投项目暨使用结余募投资金用于收购并永久补充公司流动资金的议案》，
同意整合湖北募投项目的已有投入，利用湖北募投项目已有土地和已建成的基础设施，将原购买设备支出以及项目结余资
金用于收购深圳市金升彩包装材料有限公司（以下简称“金升彩”）及永久性补充公司流动资金。变更致使“年产 4 万吨新型
生态包装材料项目”投入募集资金由最初 42,514.85 万元变更为 34,908.20 万元。同时该项目结余的资金 7,606.65 万元永久
补充流动资金。
公司首次公开发行招股说明书中承诺投资项目“研发中心项目”计划总投资 5,162.11 万元。2012 年 10 月 25 日，公司召
开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目变更实施地点、方式、投入金额的议案》，同意将“研
发中心项目”实施地点由上海市普陀区真陈路 200 号变更为上海市青浦区赵巷镇崧华路 666 号；将“研发中心项目”实施方式
由建筑工程自建变更为使用公司全资孙公司“优思吉德实业﹝上海﹞有限公司”现有建筑物实施；将“研发中心项目”投入资
金由 5,162.11 万元变更为 3,550.49 万元。
