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证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2022-044
上海徐家汇商城股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议于2022年10月27日上午以通讯方式召开。
召开本次会议的通知已于2022年10月21日以微信和邮件方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长华欣先生主持。本次会议应到会董事9名，实际到会董事9名。公司监事、董事会秘书和证券事务代表列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议以举手表决方式通过如下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》
公司2022年第三季度报告和相关资料真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
公司《2022年第三季度报告》刊载于《证券时报》、《上海证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于制定<印章管理制度>的议案》
同意公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，结合实际情况，制定《印章管理制度》。
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《上海徐家汇商城股份有限公司印章管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
上海徐家汇商城股份有限公司董事会二〇二二年十月二十九日