上海徐家汇商城股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开；
3、为保护中小投资者权益，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票并披露；中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合并持有公司5%以上股份以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、现场及通讯会议时间：2022年10月17日（星期一）下午14：30
2、网络投票时间：2022年10月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年10月17日的交易时间，即上午9：15～9：25、9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年10月17日上午9：15至下午15：00任意时间。
3、现场会议地点：上海市徐汇区肇嘉浜路1000号9楼会议室
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长华欣先生
本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、参加会议股东（或股东代表）共22名，代表公司有表决权股份58,719,581股，占公司有表决权股份总数的14.12333%。其中，参加本次股东大会现场及通讯会议的股东（或股东代表）共5名，代表公司有表决权股份58,097,176股，占公司
有表决权股份总数的13.97363%；参加本次股东大会网络投票的股东（或股东代表）共17名，代表公司有表决权股份622,405股，占公司有表决权股份总数的0.14970%。
2、本次现场及通讯会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司全体监事均出席会议。公司非董事高级管理人员及见证律师列席会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，本次会议议案与公司控股股东上海徐家汇商城（集团）有限公司（以下简称“商城集团”）构成关联交易，商城集团作为公司控股股东需回避表决。根据汇总后的表决结果，会议通知中列明的议案以出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权的半数以上通过，具体表决情况如下：
1、审议通过《关于公司与关联方签订销售合同的议案》
表决结果：同意58,477,776股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.58820%；反对241,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.41179%；弃权5股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00001%。
其中，中小投资者表决结果：同意13,672,659股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份总数的98.26220%；反对241,800股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份总数的1.73776%；弃权5股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份总数的0.00004%。
四、律师见证情况
1、律师事务所：上海市通力律师事务所
2、见证律师：蔡丛丛、张佳敏
3、结论性意见：本所律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《公司2022年第一次临时股东大会会议决议》；
2、上海市通力律师事务所出具的《关于公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海徐家汇商城股份有限公司董事会
二〇二二年十月十八日