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证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2022-032
上海徐家汇商城股份有限公司关于公司2022年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2022年，上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）及下属控股子公司因疫情防控形势需要，公司拟与公司控股股东上海徐家汇商城（集团）有限公司（以下简称“商城集团”）产生日常关联交易，为商城集团快速补给各类物资抗击疫情，预计2022年度日常关联交易含税总额不超过人民币1,500万元。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 合同签订金额或预计金额 | 截至披露日已发生金额 | 上年发生金额 |
| 向关联人销售商品 | 上海徐家汇商城（集团）有限公司 | 防疫 物资 | 市场价格 | 1,500 | 886 | 0 |
| 小计 | 1,500 | 886 | 0 |
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人基本情况及关联关系
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| 关联人 | 法定代表人 | 注册资本 | 注册地址 | 经营范围 | 关联关系 |
| 上海徐家汇商城（集团）有限公司 | 华欣 | 人民币17,432万元 | 上海市徐汇区肇嘉浜路1000号A-10F | 实业投资，国内贸易，商业及其它第三产业开发，物资供销业等。 | 商城集团是公司的控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形，为公司的关联法人。 |
（二）关联人2021年度主要财务数据
截止至2021年12月31日，商城集团总资产为611,615.18万元，净资产为442,250.57万元，2021年营业收入为86,606.66万元，实现净利润31,878.36万元。
（三）履约能力分析
商城集团依法存续且经营正常，财务状况及商业信用良好，具备良好的履约能力和支付能力。经在最高人民法院网查询，商城集团不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司与关联人之间的业务往来按市场一般经营规则进行，因满足特殊时期疫情防控物资保供需要，预计发生多频次、多品类的日常交易，与其他业务往来企业同等对待。公司与关联人间的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行，以市场价格为基础，双方平等协商后确定关联交易价格。
（二）关联交易协议签署情况
公司及下属控股子公司将根据提供物资的实际进展需要，与关联人平等协商后及时签署具体协议或合同。合同或协议均将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《关联交易决策制度》执行，并在合同或协议中明确交易价格、付款安排、结算方式、生效条件和日期、协议有效期、签署日期等条款。
四、关联交易目的和交易对上市公司的影响
公司及下属控股子公司与关联方的交易均属于经营范围内正常业务，属于正常的商业交易行为，交易价格依据市场条件公平、合理确定。关联交易遵循市场
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经济规律，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，不会因关联交易而对关联方产生依赖，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
五、独立董事事前认可和独立意见
（一）事前认可意见
公司2022年度日常关联交易预计事项符合有关法律法规的规定，符合公开、公平、合理的原则，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，相关交易事项不会影响公司独立性，没有损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，同意将此议案提交公司第七届董事会第十八次会议审议，关联董事需回避表决。
（二）独立意见
公司2022年度日常关联交易预计事项符合有关法律法规的规定，所涉关联交易均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。因此，同意上述日常关联交易预计事项。
在董事会表决本议案时，关联董事回避表决，董事会的相关审议、表决程序符合法律、法规及规范性文件的规定。
六、备查文件
1、《公司第七届董事会第十八次会议决议》；
2、公司独立董事《关于公司2022年度日常关联交易预计事项发表的事前认可意见》和独立董事《关于第七届董事会第十八次会议相关事项发表的独立意见》。
特此公告。
上海徐家汇商城股份有限公司董事会二〇二二年七月十五日