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上海徐家汇商城股份有限公司独立董事关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《上海徐家汇商城股份有限公司章程》等有关规定，作为上海徐家汇商城股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，我们对公司第七届董事会第一次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司第七届董事会聘任高级管理人员事项的独立意见，该事项已经公司第七届董事会第一次会议审议通过
1、公司第七届董事会第一次会议提名、审议、聘任公司高级管理人员程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、经审阅高级管理人员履历以及教育背景、工作经历等材料,未发现存在《公司法》第147条和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未发现存在被中国证监会及证券交易所确定为市场禁入者的现象；亦未曾受到中国证监会、证券交易所的任何处罚和惩戒；具备担任公司高级管理人员的资格和能力。
基于上述情况，我们同意董事会聘任王斌先生为公司总经理；聘任张建芳先生、丁逸先生为公司副总经理；聘任庞维聆女士为公司财务总监、董事会秘书。
二、关于公司修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的独立意见，该事项已经公司第七届董事会第一次会议审议通过
我们认为：公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件规定，在参考同行业上市公司薪酬水平并结合本公司
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实际经营情况基础上进行修订的，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，有利于进一步完善公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，打造忠于职守、勤勉尽责的管理团队，推动公司长远发展。因此，我们同意修订公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。
独立董事：余明阳 金铭 张奇峰
二○二○年四月二十四日