江苏亚威机床股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。公司累计回购股份数量13,259,459股，已存放于公司回购股份专用证券账户。故截至股权登记日，公司有表决权总股数为543,729,053股。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2019年9月19日下午2:00
网络投票时间：2019年9月18日－9月19日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月19日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年9月18日下午15:00至2019年9月19日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长冷志斌先生因公务出差未能亲自出席会议，由副董事长施金霞女士主持本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律法规和规范性法律文件的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况
出席现场会议及网络投票的股东（含股东代表，下同）共32名，代表股份179,074,871股，占公司有表决权股份总数543,729,053股（公司总股份数556,988,512股扣减公司已回购股份数13,259,459股，下同）的32.9346%。
公司部分董事、监事出席了本次股东大会，高级管理人员及见证律师列席会议。
2、现场会议出席情况
现场会议出席会议的股东和股东代理人共16名，代表股份142,111,338股，占公司有表决权股份总数的26.1364%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东16名，代表股份36,963,533股，占公司有表决权股份总数的
6.7982%。
三、议案审议及表决情况
审议通过了《关于制定〈亚威精密激光加工设备业务投资项目跟投实施方案〉暨关联交易的议案》
出席会议的公司股东江苏亚威科技投资有限公司、施金霞女士、吉素琴女士、潘恩海先生、谢彦森先生与本议案所涉及的事项具有关联关系，根据《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定回避表决。
表决结果：同意95,963,556股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份的
99.9393%；反对58,300股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份的0.0607%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份的0%。其中中小股东表决情况为：同意42,443,730股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份的99.8628%；反对58,300股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份的0.1372%；弃权0股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份的0%。
四、律师出具的法律意见
（一）见证本次股东大会的律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所
（二）见证本次股东大会的律师：戴文东、郑华菊
（三）结论性意见：“本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。”
五、备查文件
（一）江苏亚威机床股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议；
（二）国浩律师（南京）事务所关于江苏亚威机床股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
江苏亚威机床股份有限公司
董 事 会
二○一九年九月二十日