证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2020－临025
巨人网络集团股份有限公司第四届监事会第二十六会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十六次会议通知于2020年4月19日以电子邮件方式发出，会议于2020年4月29日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席朱永明先生主持，公司部分董事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《巨人网络集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
本次会议经逐项审议，通过如下议案：
1. 审议通过《2019年度监事会工作报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体上的相关公告。
本议案事项尚需提交公司2019年度股东大会审议。
2. 审议通过《2019年度报告及其摘要》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2019年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体上的相关公告。本议案事项尚需提交公司2019年度股东大会审议。
3. 审议通过《2019年度财务决算报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体上的相关公告。本议案事项尚需提交公司2019年度股东大会审议。
4. 审议通过《2019年度内部控制评价报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。经审核，监事会认为：公司内部控制体系和制度较为健全完善，各项制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制制度完整、合理、有效，不存在重大缺陷。具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体上的相关公告。
5. 审议通过《公司内部控制规则落实自查表（2019年度）》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体上的相关公告。
6. 审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本次利润分配预案拟为：以实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，每10股现金分红1.3元（含税），不送股，不以公积金转增股本。公司目前总股本为2,024,379,932股，截至本报告出具日，公司已通过股份回购证券专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份103,118,838股。按公司总股本2,024,379,932股扣减已回购股份103,118,838股后的股本，即1,921,261,094股作为基数计算，公司本次现金分红总额暂为人民币
249,763,942.22元，均为公司自有资金，现金分红占利润分配总额的比例为100%。鉴于公司正在实施股份回购事项，若公司董事会及股东大会审议通过利润分配预案后至本次权益分派实施前，公司股本发生变动的，则以实施利润分配方案股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。上述方案实施后，母公司剩余未分配利润结转至下一年度。具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体上的相关公告。本议案事项尚需提交公司2019年度股东大会审议。
7. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体上的相关公告。本议案事项尚需提交公司2019年度股东大会审议。
8. 审议通过《关于变更会计政策的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本次会计政策变更是公司根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，能够更准确、公允地反映公司经营成果和财务状况，不会对公司的财务报表产生重大影响，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体上的相关公告。
9. 审议通过《关于公司2020年度预计日常关联交易的议案》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体上的相关公告。本议案事项尚需提交公司2019年度股东大会审议。
10. 审议通过《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
11. 审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体上的相关公告。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
12. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。公司及下属子公司在保证资金安全、不影响募投项目建设和正常经营业务的前提下，拟使用不超过人民币10亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于阶段性购买由商业银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品。期限为自董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度内资金可以滚动使用。在上述期限内，公司董事会审议通过后授权公司总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署合同等相关文件，并由财务总监负责组织实施，财务部具体操作。
具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体上的相关公告。
13. 审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。为提高公司资金使用效率，增加投资收益，在不影响正常经营、有效控制投资风险的前提下，公司及控股子公司在保证资金安全、不影响公司正常经营业务的前提下，拟使用不超过（含）人民币15亿元闲置自有资金购买理财产品。期限为自董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度内资金可以滚动使用。在上述期限内，公司董事会审议通过后授权公司总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署合同等相关文件，并由财务总监负责组织实施，财务部具体操作。
具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体上的相关公告。
14. 审议通过《2020年第一季度报告全文及正文》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2020年第一季度报告的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体上的相关公告。
三、 备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
巨人网络集团股份有限公司
监 事 会2020年4月30日