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巨人网络:2018年度股东大会法律意见书 下载公告
公告日期:2019-05-18
国浩律师(上海)事务所
                           国浩律师(上海)事务所
                         关于巨人网络集团股份有限公司
                         2018 年度股东大会法律意见书
致:巨人网络集团股份有限公司
     巨人网络集团股份有限公司(以下简称“公司”)2018 年度股东大会于 2019
年 5 月 17 日召开。国浩律师(上海)事务所(以下简称“本所”)经公司聘请,
委派律师出席现场会议,并根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司
法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等法律、法规
及中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司股东大会规则》
(2016 年修订)(以下简称“《股东大会规则》”)和《巨人网络集团股份有限
公司章程》(以下简称“《公司章程》”),就本次股东大会的召集、召开程序、
出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。
     为出具本法律意见书,本所律师出席了本次股东大会,审查了公司提供的有
关本次大会各项议程及相关文件,听取了公司董事会就有关事项所作的说明。
     在审查有关文件的过程中,公司向本所律师保证并承诺,其向本所提供的文
件和所作的说明是真实的,有关副本材料或复印件与原件一致。
     公司向本所律师保证并承诺,公司已将全部事实向本所披露,无任何隐瞒、
遗漏、虚假或误导之处。
     本法律意见书仅用于为公司 2018 年度股东大会见证之目的。本所律师同意
公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件,随其他文件一并报送深圳证
券交易所审查并予以公告。
     本所律师根据相关法律法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务
标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下:
     一、本次股东大会的召集、召开程序
     本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2019 年 4 月 27 日在指定披
露媒体上刊登召开股东大会通知(以下简称“通知”),并于 2019 年 5 月 15
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日对通知的相关内容进行更正,更正的通知载明了会议的时间、地点、会议召开
方式、会议审议事项、会议出席对象、股权登记日、投票程序、登记办法等事项。
     本次股东大会现场会议于 2019 年 5 月 17 日 14:30 如期在上海市松江区中辰
路 655 号公司会议室召开,召开的实际时间、地点和内容与公告内容一致。
     本次股东大会提供网络投票方式,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为:2019 年 5 月 17 日上午 9:30--11:30 和下午 13:00--15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2019 年 5 月 16 日
下午 15:00 至 2019 年 5 月 17 日下午 15:00 的任意时间。
     经验证,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》
的规定。
     二、本次股东大会出席人员的资格
     1、 出席现场会议的股东及委托代理人
     经验证,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 2 人,代表有表
决权股份总数 69,900 股,占公司有表决权股份总数的 0.0035%。
     2、 出席及列席现场会议的其他人员
     经验证,出席及列席本次股东大会现场会议的其他人员为部分公司董事、监
事、高级管理人员,以及公司聘任律师,该等人员的资格符合法律、法规及《公
司章程》的规定。
     经验证,本次股东大会出席及列席人员的资格符合法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定,合法有效。
     3、 参加网络投票的股东
     根据公司提供的深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会通过网络
投票系统进行有效表决的股东共计 17 名,代表有表决权股份总数为 1,233,211,813
股,占公司总股本的 60.9180%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格,
由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
     4、参加本次股东大会表决的中小投资者
     参加本次股东大会表决的中小投资者(是指除单独或合计持有上市公司 5%
以上股份的股东及公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)共 14 人,
代表有表决权的股份数为 1,584,176 股,占公司有表决权股份总数的 0.0783%。
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       三、本次股东大会未有股东提出新提案
       四、本次股东大会的表决程序、表决结果
     本次股东大会审议了以下议案:
     (一)《2018 年度董事会工作报告》。
     (二)《2018 年度监事会工作报告》。
     (三)《2018 年度报告及其摘要》。
     (四)《2018 年度财务决算报告》。
     (五)《关于 2018 年度利润分配预案的议案》。
     (六)《关于续聘会计师事务所的议案》。
     (七)《关于公司 2019 年度预计日常关联交易的议案》。
     (八)《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》。
     (九)《关于变更部分募集资金用途及及募集资金投资项目延期的议案》。
     (十)《关于修订〈公司章程〉的议案》。
     经验证,公司本次股东大会现场会议以书面投票方式对前述议案进行了表
决,并按《公司章程》规定的程序进行监票,出席现场会议的股东及股东代理人
未对现场投票的表决结果提出异议。
     本次股东大会对前述议案以现场投票、网络投票相结合的方式逐项进行了表
决,按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票,对中小投资者的表决单独
计票,并于网络投票截止后公布表决结果,并单独公布中小投资者的单独计票结
果。
     本次股东大会审议的议案涉及关联交易,关联股东就涉及关联交易议案回避
表决。
     综合现场投票、网络投票的投票结果,本次股东大会审议结果如下:
     本次股东大会审议的议案获得通过。
     经验证,本次股东大会对所有议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件
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及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
     五、结论意见
     本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员的资格合法有效,本
次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
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(本页无正文,为《国浩律师(上海)事务所关于巨人网络集团股份有限公司
2018 年度股东大会法律意见书》之签字盖章页)
     国浩律师(上海)事务所
        负责人:                              经办律师:
        ——————————              ——————————
                李   强                            李笛鸣
                                          ——————————
                                                   赵      元
                                                 二〇一九年五月十七日


  附件:公告原文
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