证券代码:002558 证券简称:巨人网络 公告编号:2019-临037
巨人网络集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的更正公告
巨人网络集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http:
//www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2018年度股东大会的通知》,由于工作人员疏忽,导致部分内容有误,现对相关内容进行更正,由此给投资者带来的不便,敬请广大投资者谅解。更正的具体内容如下:
更正事项:
分别在正文“二、会议审议事项”、“附件一:参加网络投票的具体操作流程”、“附件二:2018年度股东大会授权委托书”中,增加“9.审议《关于变更部分募集资金用途及及募集资金投资项目延期的议案》”,并调整后续议案序号。
更正前:
二、 会议审议事项
1. 审议《2018年度董事会工作报告》
2. 审议《2018年度监事会工作报告》
3. 审议《2018年度报告及其摘要》
4. 审议《2018年度财务决算报告》
5. 审议《关于2018年度利润分配预案的议案》
6. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》7. 审议《关于公司2019年度预计日常关联交易的议案》8. 审议《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》9. 审议《关于修订<公司章程>的议案》
附件一:参加网络投票的具体操作流程
议案序号 | 议案名称 | 议案编码 |
总议案 | 所有议案 | 100 |
1 | 《2018年度董事会工作报告》 | 1.00 |
2 | 《2018年度监事会工作报告》 | 2.00 |
3 | 《2018年度报告及其摘要》 | 3.00 |
4 | 《2018年度财务决算报告》 | 4.00 |
5 | 《关于2018年度利润分配预案的议案》 | 5.00 |
6 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | 6.00 |
7 | 《关于公司2019年度预计日常关联交易的议案》 | 7.00 |
8 | 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》 | 8.00 |
9 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | 9.00 |
附件二:2018年度股东大会授权委托书
序号 | 审议事项 | 表决意见 | ||
同意 | 弃权 | 反对 | ||
1 | 《2018年度董事会工作报告》 |
序号 | 审议事项 | 表决意见 | ||
同意 | 弃权 | 反对 | ||
2 | 《2018年度监事会工作报告》 | |||
3 | 《2018年度报告及其摘要》 | |||
4 | 《2018年度财务决算报告》 | |||
5 | 《关于2018年度利润分配预案的议案》 | |||
6 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | |||
7 | 《关于公司2019年度预计日常关联交易的议案》 | |||
8 | 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》 | |||
9 | 《关于修订<公司章程>的议案》 |
更正后:
二、 会议审议事项
1. 审议《2018年度董事会工作报告》2. 审议《2018年度监事会工作报告》3. 审议《2018年度报告及其摘要》4. 审议《2018年度财务决算报告》5. 审议《关于2018年度利润分配预案的议案》6. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》7. 审议《关于公司2019年度预计日常关联交易的议案》8. 审议《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》9. 审议《关于变更部分募集资金用途及及募集资金投资项目延期的议案》
10. 审议《关于修订<公司章程>的议案》
附件一:参加网络投票的具体操作流程
议案序号 | 议案名称 | 议案编码 |
总议案 | 所有议案 | 100 |
1 | 《2018年度董事会工作报告》 | 1.00 |
2 | 《2018年度监事会工作报告》 | 2.00 |
3 | 《2018年度报告及其摘要》 | 3.00 |
4 | 《2018年度财务决算报告》 | 4.00 |
5 | 《关于2018年度利润分配预案的议案》 | 5.00 |
6 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | 6.00 |
7 | 《关于公司2019年度预计日常关联交易的议案》 | 7.00 |
8 | 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》 | 8.00 |
9 | 《关于变更部分募集资金用途及及募集资金投资项目延期的议案》 | 9.00 |
10 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | 10.00 |
附件二:2018年度股东大会授权委托书
序号 | 审议事项 | 表决意见 | ||
同意 | 弃权 | 反对 | ||
1 | 《2018年度董事会工作报告》 | |||
2 | 《2018年度监事会工作报告》 | |||
3 | 《2018年度报告及其摘要》 |
序号 | 审议事项 | 表决意见 | ||
同意 | 弃权 | 反对 | ||
4 | 《2018年度财务决算报告》 | |||
5 | 《关于2018年度利润分配预案的议案》 | |||
6 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | |||
7 | 《关于公司2019年度预计日常关联交易的议案》 | |||
8 | 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》 | |||
9 | 《关于变更部分募集资金用途及及募集资金投资项目延期的议案》 | |||
10 | 《关于修订<公司章程>的议案》 |
除上述更正内容外,其他事项不变。
特此公告。
巨人网络集团股份有限公司董 事 会2019年5月15日