安徽辉隆农资集团股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议
安徽辉隆农资集团股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第二十八次会议通知于2024年1月25日以通讯方式发出，经全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。公司于2024年1月25日以通讯方式召开，会议由公司董事长程诚女士主持，本次会议应到8位董事，实到8位董事。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过以下议案：
一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于变更回购股份用途并注销的议案》；
《公司关于变更回购股份用途并注销的公告》详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
该议案尚需公司2024年第一次临时股东大会审议。
二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》；
《公司关于减少注册资本及修订<公司章程>的公告》详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
该议案尚需公司2024年第一次临时股东大会审议。
三、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。
公司拟定于2024年2月28日在安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦19楼会议室召开2024年第一次临时股东大会。
《公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
第五届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。
安徽辉隆农资集团股份有限公司
董事会2024年1月25日