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三七互娱:第六届董事会第六次会议决议公告 下载公告
公告日期:2022-11-12

三七互娱网络科技集团股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。三七互娱网络科技集团股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)第六届董事会第六次会议通知于2022年11月10日以专人送达、电子邮件、电话方式发出,会议于2022年11月11日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议应到董事9位,实到董事9位。会议由董事长李卫伟主持。会议的召集和召开符合法律、法规及《三七互娱网络科技集团股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”)的有关规定。本次会议作出了如下决议:

一、审议通过《关于豁免第六届董事会第六次会议通知期限的议案》

董事会同意豁免公司第六届董事会第六次会议的通知期限,并于2022年11月11日召开第六届董事会第六次会议。

表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票。

二、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

全体董事承诺,全体董事在本次回购股份事项中将诚实守信、勤勉尽责,维护公司利益和股东的合法权益,本次回购不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。

表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

三七互娱网络科技集团股份有限公司

董 事 会二〇二二年十一月十一日


  附件:公告原文
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