芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十二次会议通知于2021年9月22日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于2021年9月22日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议应到董事8位，实到董事8位。会议由董事长李卫伟主持。会议的召集和召开符合法律、法规及《芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议作出了如下决议：
一、审议通过《关于豁免第五届董事会第二十二次会议通知期限的议案》董事会同意豁免公司第五届董事会第二十二次会议的通知期限，并于2021年9月22日召开第五届董事会第二十二次会议。
表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票。
二、审议通过《关于修订<员工住房免息借款管理办法>的议案》
为帮助员工解决基本的住房困难，减轻首次购房首付压力，在不影响公司主营业务发展的前提下，2016年8月22日，公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《员工住房免息借款管理办法》，经过五年的实施，取得了良好成效。截至2021年8月31日，公司向员工提供购房借款约2,450万元，已经覆盖106名员工，帮助员工家庭真正实现“安居乐业”。
综合考虑公司目前的实际情况，积极落实公司“关于对科技创新、乡村振兴、乡村帮扶、产学研培养、功能游戏开发、员工发展计划等六大方向投入的框架方案”【公告编号：
2021-065】，践行员工与企业共创、共担、共享和共富原则下，公司对《员工住房免息借款管理办法》进行了修订，将员工免息借款额度由每年不超过人民币1,000万元调整为每年不超过人民币3,000万元。修订后的《员工住房借款管理办法》见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构东方证券承销保荐有限公司亦发表了核查意见，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票。
修订后的《员工住房借款管理办法》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。特此公告。
芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司
董 事 会二〇二一年九月二十二日