常州千红生化制药股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告
常州千红生化制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)监事会于2022年7月29日以电子邮件方式发出召开第五届监事会第七次会议(以下简称“本次会议”)的通知,本次会议于2022年8月8日在公司三楼会议室召开。本次会议,应到3人,实到3人,由监事会主席蒋文群女士召集并主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事对议案进行了认真审议并表决通过了如下议案:
一、审议并通过了《公司2022年半年度报告全文及其摘要的议案》
经审核,监事会认为董事会编制和审核常州千红生化制药股份有限公司2022 年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对,议案获得通过。
《常州千红生化制药股份有限公司2022年半年度报告》、《常州千红生化制药股份有限公司2022年半年度报告摘要》详见信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。《常州千红生化制药股份有限公司2022年半年度报告摘要》同时刊登于 2022年8月9日的《证券时报》、《上海证券报》。
二、审议并通过了《公司2022年核心员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
经核查,公司监事会认为:
1、本次员工持股计划的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实
施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章
程》的规定,不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情形。
2、公司本次员工持股计划系员工自愿参与,不存在以摊派、强行分配等强制员工参与员工持股计划的情形;
3、本次员工持股计划拟定的持有人均符合相关法律法规、规范性文件规定的持有人条件,符合员工持股计划规定的参与对象的确定标准,其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效;
4、公司不存在向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排;
5、公司实行本次员工持股计划可以进一步完善公司、股东和核心员工的利益共享机制,促进公司中长期发展战略的加快实现,从而为股东带来更持久的回报;深化公司经营管理层的长效激励机制,充分调动管理者积极性,吸引和保留优秀管理人才和核心骨干人员,提高公司治理水平和核心竞争力。
综上所述,公司实施本次员工持股计划不会损害公司及其全体股东的利益,符合公司长远发展的需要。
审议该项议案时,关联监事蒋文群女士因参与本次员工持股计划,对本议案履行了回避表决手续。
表决结果:2票同意,0票弃权,0票反对,议案获得通过。
《公司2022年核心员工持股计划(草案)》详见信息披露媒体:巨潮资讯网
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特此公告!
常州千红生化制药股份有限公司监事会
2022年8月9日