证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2022-022
常州千红生化制药股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开情况
（一）召集人：常州千红生化制药股份有限公司董事会
（二）召开时间：2022年5月13日下午14:00
（三）召开地点：公司云河路厂区二楼会议室（江苏省常州市新北区云河路518号）
（四）召开方式：现场与网络会议方式
（五）表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（六）主持人：王耀方董事长
（七）本次股东大会的召集及召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定的要求
二、会议出席情况
（一）公司目前总股本为1,279,800,000股，扣除已回购股份30,000,000股共计1,249,800,000股。本次会议的股东及股东代理人共42名，代表股份474,537,235股，占公司有表决权股份总额的37.9691%。其中，现场投票的股东及股东代理人共20名，代表股份472,593,785股，占公司有表决权股份总额的
37.8136%；通过网络投票的股东共22名，代表股份1,943,450股，占公司有表决权股份总额的0.1555%。本次会议中小投资者共26名，代表股份23,512,774股，占公司有表决权股份总额的1.8813%。
（二）会议对董事会公告的股东大会议案进行了审议和表决。
（三）公司董事、监事、高级管理人员及律师等出席本次会议。
三、议案审议情况
(一) 《2021年董事会工作报告和2022年公司发展规划的议案》表决结果为：
同意票474,531,135股，占出席大会有表决权股份总数的99.9987％；反对票6,100股，占出席大会有表决权股份总数的0.0013％；弃权票0股，占出席大会有表决权股份总数的0％。其中中小投资者表决结果为：
同意票23,506,674股，占出席大会中小投资者股份总数的99.9741％；反对票6,100股，占出席大会中小投资者股份总数的0.0259％；弃权票0股，占出席大会中小投资者股份总数的0％。公司第五届独立董事宁敖、徐光华和任胜祥向公司董事会提交了述职报告，宁敖代表独立董事在本次股东大会上述职。
(二) 《2021年监事会报告的议案》，表决结果为：
同意票474,531,135股，占出席大会有表决权股份总数的99.9987％；反对票6,100股，占出席大会有表决权股份总数的0.0013％；弃权票0股，占出席大会有表决权股份总数的0％。其中中小投资者表决结果为：
同意票23,506,674股，占出席大会中小投资者股份总数的99.9741％；反对票6,100股，占出席大会中小投资者股份总数的0.0259％；弃权票0股，占出席大会中小投资者股份总数的0％。
(三) 《2021年公司财务情况报告的议案》，表决结果为：
同意票474,526,635 股，占出席大会有表决权股份总数的99.9978％；反对票6,100股，占出席大会有表决权股份总数的0.0013％；弃权票4,500股，占出席大会有表决权股份总数的0.0009％。其中中小投资者表决结果为：
同意票23,502,174股，占出席大会中小投资者股份总数的99.9549％；
反对票6,100股，占出席大会中小投资者股份总数的0.0259％；弃权票4,500股，占出席大会中小投资者股份总数的0.0191％。
(四) 《2021年公司年度报告全文及其摘要的议案》，表决结果为：
同意票474,526,635 股，占出席大会有表决权股份总数的99.9978％；反对票6,100股，占出席大会有表决权股份总数的0.0013％；弃权票4,500股，占出席大会有表决权股份总数的0.0009％。其中中小投资者表决结果为：
同意票23,502,174股，占出席大会中小投资者股份总数的99.9549％；反对票6,100股，占出席大会中小投资者股份总数的0.0259％；弃权票4,500股，占出席大会中小投资者股份总数的0.0191％。
(五) 《2021年公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》，表决结果为：
同意票474,514,635股，占出席大会有表决权股份总数的99.9952％；反对票22,600股，占出席大会有表决权股份总数的0.0048％；弃权票0股，占出席大会有表决权股份总数的0％。其中中小投资者表决结果为：
同意票23,490,174股，占出席大会中小投资者股份总数的99.9039％；反对票22,600股，占出席大会中小投资者股份总数的0.0961％；弃权票0股，占出席大会中小投资者股份总数的0％。
(六) 《2021年公司利润分配的议案》，表决结果为：
同意票474,516,635股，占出席大会有表决权股份总数的99.9957％；反对票16,100股，占出席大会有表决权股份总数的0.0034％；弃权票4,500股，占出席大会有表决权股份总数的0.0009％。其中中小投资者表决结果为：
同意票23,492,174股，占出席大会中小投资者股份总数的99.9124％；反对票16,100股，占出席大会中小投资者股份总数的0.0685％；弃权票4,500股，占出席大会中小投资者股份总数的0.0191％。
(七) 《聘请2022年公司审计机构的议案》，表决结果为：
同意票474,531,435 股，占出席大会有表决权股份总数的99.9988％；反对票5,800股，占出席大会有表决权股份总数的0.0012％；弃权票0股，占出席大会有表决权股份总数的0％。其中中小投资者表决结果为：
同意票23,506,974股，占出席大会中小投资者股份总数的99.9753％；反对票5,800股，占出席大会中小投资者股份总数的0.0247％；弃权票0股，占出席大会中小投资者股份总数的0％。
(八) 《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，表决结果为：
同意票474,212,535 股，占出席大会有表决权股份总数的99.9316％；反对票324,500股，占出席大会有表决权股份总数的0.0684％；弃权票 200股，占出席大会有表决权股份总数的0％。其中中小投资者表决结果为：
同意票23,188,074股，占出席大会中小投资者股份总数的98.6190％；反对票324,500股，占出席大会中小投资者股份总数的1.3801％；弃权票200股，占出席大会中小投资者股份总数的0.0009％。
(九) 《2022年公司及其控股子公司向银行申请年度授信额度的议案》，表决结果为：
同意票474,531,435 股，占出席大会有表决权股份总数的99.9988％；
反对票5,800股，占出席大会有表决权股份总数的0.0012％；
弃权票0股，占出席大会有表决权股份总数的0％。
其中中小投资者表决结果为：
同意票23,506,974股，占出席大会中小投资者股份总数的99.9753％；
反对票5,800股，占出席大会中小投资者股份总数的0.0247％；
弃权票0股，占出席大会中小投资者股份总数的0％。
上述议案详情刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。所有议案已获得出席本次会议的股东所持有效
表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京大成（南京）律师事务所
（二）律师姓名： 梁琴 刘伟
（三）结论性意见：综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）本次股东大会决议；
（二）北京大成（南京）律师事务所关于常州千红生化制药股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书。
特此公告！
常州千红生化制药股份有限公司
董事会2022年5月14日