湖南凯美特气体股份有限公司2021年董事会工作报告湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由8名董事组成，董事会全体成员按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的要求，本着恪尽职守，勤勉尽责的工作态度，依法行使职权，切实履行股东大会赋予的职责，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，现将2021年度董事会工作报告如下：
一、经营情况讨论与分析
2021年是经济发展相当不平凡的一年，中央经济工作会议中指出2021年国内外形势严峻，需求收缩，供给冲击，预期减弱，经济发展遇到了一些新的困难。2021年各公司基本完成了全年的预算目标及任务，特别是安庆凯美特特气产品液化气及戊烷量、价齐升创造了从该公司成立以来的最好利润。公司抓住了年中原料价格涨价对产品价格及销售的有利契机，在大力促进销售的同时，公司本部、安庆凯美特气体有限公司、福建凯美特气体股份有限公司扩大了二氧化碳的产能。2021年的电子特种气体市场行情整体比较火热，价格上扬，部分气体价格涨幅巨大。岳阳凯美特电子特种稀有气体有限公司抓住机遇，生产的用于ExciStar激光器的193nm激光混配气已在Coherent（相干）德国公司设备上经过了测试，并于2021年9月24日收到Coherent（相干）公司发来的针对以上激光混配气产品通过其测试结果的确认函；并择期出售了部分氪、氖、氙产品，实现销售零的突破的同时减少了亏损，通过销售回笼的资金减少了还贷的资金压力。2021年度报告期内，公司实现营业收入66,750.59万元，比上年同期增长28.68%；实现营业利润13,642.53万元，比上年同期增长67.90%；归属于上市公司股东的净利润13,880.81万元，比上年同期增长92.34%。
公司主要子公司、控股子公司的经营情况及业绩分析
1、惠州凯美特气体有限公司：全资子公司，注册资本为2,600万元，主营业务为液体二氧化碳、食品添加剂液体二氧化碳、干冰。截至2021年12月末，公司的总资产为17,907.38万元，所有者权益16,747.05万元；本期实现营业收入11,300.69万元，营业利润2,521.29万元, 净利润2,362.19万元。
2、安庆凯美特气体有限公司：全资子公司，注册资本：17,383万元，主营业务为生产提纯食品级二氧化碳和氢气、戊烷、液化气。截至2021年12月末，公司的总资产为 27,792.40万元,所有者权益25,372.54万元,本期实现营业收入19,001.54万元, 营业利润5,576.29万
元, 净利润为5,181.11万元。
3、岳阳长岭凯美特气体有限公司：全资子公司，注册资本为5,000万元，主营业务为为生产提纯氢气与可燃气（甲烷）气体。截至2021年12月末，公司的总资产为10,519.03万元，所有者权益-131.76万元,本期实现营业收入4,289.44万元, 营业利润-1,052.89万元,净利润为-380.85万元。
4、海南凯美特气体有限公司: 全资子公司，注册资本：9,000.00万元，主营业务为为生产提纯可燃气（含工业瓦斯、解析气、甲烷氢、一氧化碳）、食品级液体二氧化碳、氢气。截至2021年12月末，公司的总资产为19,220.32万元，所有者权益17,018.29万元,本期实现营业收入9,998.01万元,营业利润3,071.39万元,净利润为2,967.03万元。
5、福建凯美特气体有限公司：全资子公司，注册资本: 20,000.00万元，主营业务为生产提纯食品级二氧化碳、可燃气（工业瓦斯、解析气、甲烷氢、一氧化碳）、氢气。截至2021年12月末，公司的总资产为29,500.10万元,所有者权益 22,992.86万元,本期实现营业收入9,986.11万元,营业利润2,355.72万元,净利润为2,206.63万元。
6、岳阳凯美特电子特种稀有气体有限公司：控股子公司，注册资本为8,000万元，主营业务为生产电子特种气体相关产品。截至2021年12月末，公司的总资产为18,503.01万元，所有者权益4,595.27万元,本期实现营业收入1,846.78万元, 营业利润-1,758.53万元,净利润为-1,303.08万元。
根据2021年4月26日公司第五届董事会第六次会议决议，公司全资子公司福建凯美特吸收合并全资子公司福建福源凯美特。2021年8月2日福建福源凯美特完成工商注销。
二、2021年董事会运作情况
（一）董事会会议情况
报告期内，公司董事会共召开3次会议，即第五届董事会第六次会议、第五届董事会第七次会议、第五届董事会第八次会议。审议议案涵盖了公司定期报告、利润分配、全资子公司之间吸收合并等重大事项。董事会历次会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决议情况详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
（二）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
1、审计委员会的履职情况
审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，由独立董事担任召集人。2021年度共召开审计委员会会议4次。根据中国证监会、深圳证券交易所和公司《审计委员会议事规
则》的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行职责，主要开展了以下工作：
（1）指导和督促内部审计制度的实施；
（2）对公司的财务报告和审计部提交的内部审计报告进行审核；
（3）针对年度报告的披露时间与年审会计师商定了年度报告审计工作时间安排；
（4）与年审会计师进行沟通，听取年审会计师初审结果，并就重要事项进行了讨论。
2、提名委员会的履职情况
提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，由独立董事担任召集人。2021年度，公司提名委员会认真履行职责，为公司变更审计部负责人、提名委员会委员召集人提供建议和意见，年度内共召开提名委员会会议1次。
3、战略委员会的履职情况
战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事一名，由公司董事长担任召集人。2021年度，公司战略委员会认真履行职责，为公司全资子公司之间吸收合并事项提供建议和意见，年度内共召开战略委员会会议1次。
4、董事会薪酬与考核委员会履职情况
薪酬委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。2021年度，公司薪酬委员会认真履行职责，年度内共召开会议2次,薪酬与考核委员会就董事会下达的经营目标对经营班子年度履职情况进行了总结，并审查和核实了经营班子本年度薪酬发放情况，针对行业情况对调整员工薪酬职级对应范围提供建议和意见。
（三）独立董事履职情况
公司独立董事陈步宁先生、廖安先生、李一鸣先生在报告期内根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等规定，关注公司运作的规范性，认真独立履行职责，积极与公司其他董事、高管人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，定期审阅公司发布的公告，及时了解掌握公司经营与发展情况，利用到公司参加董事会、股东大会及不定期走访等机会对公司进行实地调查，充分了解公司生产经营、财务管理、资金往来、内控制度建设与执行、董事会决议执行、内部审计工作等情况。在充分掌握实际情况的基础上，各位独立董事勤勉尽责，对公司的内部控制建设以及重大决策等方面提出了许多宝贵的专业性建议，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，提高了董事会决策的科学性和客观性，为完善公司监督机制，切实维护公司和全体股东的合法权益发挥了积极的作用。
（四）信息披露工作与投资者关系管理工作
2021年公司共对外披露59份公告。公司信息披露工作严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深交所股票上市规则》和公司《信息披露管理办法》的有关规定执行，保密机制完善，未发生泄漏事件或内幕交易行为。2021年现场机构调研公司按制度要求与机构代表签订了承诺书及保密协议，并对机构调研情况进行了记录与说明，以上资料已在规定的时间范围内报备给深交所。2021年度证券部在深交所投资者互动平台接受投资者提问并全部回复，与广大投资者在互动平台中深入广泛的交流更进一步拉近了与投资者之间的距离。
（五）股东大会召开及落实股东大会决议情况
2021年召开过一次股东大会，即2020年度股东大会审议年报相关事项，股东大会通过现场投票与网络投票相结合方式召开，所有议案均对中小投资者表决单独计票，单独计票结果及时公开披露。
三、重要事项
（一）本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于母公司股东的净利润138,808,148.09元，其中：母公司实现净利润68,880,611.16元。按公司章程规定提取10%法定盈余公积6,888,061.12元，年初未分配利润246,185,707.88元。根据2020年度股东大会决议，公司2020年度权益分配方案为：以2020年12月31日总股本623,700,000股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.5元（含税），共计派发现金人民币31,185,000.00元，不送红股。母公司期末实际可供股东分配的利润267,548,754.10元，资本公积为35,292,624.58元。
根据相关法律法规等要求，结合公司2021年度盈利情况和后续资金安排，公司2021年度权益分配预案拟为：以2021年12月31日总股本623,700,000股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.5元（含税），共计派发现金人民币31,185,000.00元，不送红股。
（二）承诺事项履行情况
公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。
四、2022年董事会主要工作
2022年董事会将按既定战略，深耕主业，积极发挥公司治理的核心作用，抓住“碳达峰、碳中和”目标导向下的发展机遇，积极应对新冠疫情反复带来的不确定性，聚焦目标，夯实
发展基础，抓好重点项目，提升管理效率，）完善激励与约束机制，努力实现经营目标。
1、加强规范运作，提升公司治理水平。
董事会将按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，以维护公司和股东利益最大化为行为准则，强化董事的义务和责任，根据公司实际情况及发展战略，认真履行股东大会所赋予的各项职权，提高董事会的战略决策能力、风险与控制能力，坚持规范运作和科学决策，为股东、员工、客户和社会创造更多的价值，2022年，董事会将继续关注法律法规的修订与变化，根据监管要求，认真自觉履行信息披露义务，加强内控制度建设及董监高的业务培训，促进公司内部治理持续完善，进一步提升公司规范运作和治理水平，积极开展投资者关系管理工作，依法维护投资者权益。
2、保持战略定力，持续增强企业发展动力 。
夯实龙头产品、开辟高科技、高附加值电子特气产品新高地。公司紧紧围绕世界500强石油化工企业进行产业布局，在巩固和夯实“KMT”牌产品在二氧化碳气体行业龙头地位的基础上，加快公司电子特气产品在国际国内的认证和市场的销售工作，逐步实现电子特气产品产能释放，利用公司已建立的营销网络，积极切入国际国内高端客户，不断提升在专业电子特种气体和混配气体领域的核心竞争力。
3、加快项目进度，做好新建项目管理。
公司在逐步规范项目管理基础上，2022年计划通过非公开发行A股股票募集资金，加快推动福建凯美特30万吨年（27.5%计）高洁净食品、电子级过氧化氢项目的建设工作，设立全资子公司宜章凯美特特种气体有限公司并启动湖南宜章氟基工业园的电子特种气体项目建设。此外，落实揭阳大南海石化工业区项目的前期准备和实施。
4、优化人才梯队、实施限制性股票激励。
公司建立了公平、公正、公开的选、用、育、留机制，选择品行兼优的骨干员工进行重点培养，采取在岗培养、轮岗培养、输出培养等多种方式，拓展职业晋升通道。2022年公司在提高现有人员队伍整体素质的同时，积极推动分、子公司之间、部门之间的岗位轮岗与人才交流，进一步优化管理人员团队，打造学习型组织。公司通过加大学习型组织建设力度以及实施限制性股票激励计划，激发员工工作热情，充分调动员工积极性、主动性和创造性，为公司业绩稳步增长以及长期发展提供持续动能。
5、完成换届选举，规范法人治理结构。
第五届董事会董事将于2022年11月任期届满，公司董事会将组织召开股东大会进行董事会的换届选举，确保公司股东大会、董事会按法律法规及《公司章程》开展工作，确保公
司发展战略顺利实施，生产经营持续、健康发展。2022年，公司董事会将高度关注行业发展趋势，紧紧抓住“碳中和”这一行业发展主线，持续提高决策效率和管理水平，不断推动企业高质量发展向纵深迈进，将公司打造成国内一流的多品种、高品质的专业气体生产供应商和具有强烈社会责任感的环境友好型、资源节约型企业。通过新项目的建设，以业绩来实现目标，全面提升公司在行业内的影响力和美誉度，建立投资者对公司发展前景的信心。
湖南凯美特气体股份有限公司董事会
2022年3月16日