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凯美特气:第四届董事会第十三次会议决议公告 下载公告
公告日期:2019-04-26

湖南凯美特气体股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

2019年4月24日,湖南凯美特气体股份有限公司(以下简称“公司”)在湖南省岳阳市七里山公司会议室召开第四届董事会第十三次会议。会议通知及会议资料于2019年4月12日以电子邮件等方式送达。会议由董事长祝恩福先生主持,应出席董事8人,实际出席董事8人,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《湖南凯美特气体股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决,本次会议通过了如下决议:

1、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2019年第一季度报告全文及其正文》的议案。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

《2019年第一季度报告全文》详见信息披露媒体:信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,《2019年第一季度报告正文》详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

湖南凯美特气体股份有限公司董事会

2019年4月26日


  附件:公告原文
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