苏州春兴精工股份有限公司第五届董事会第十六次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次临时会议于2022年12月20日以电话、专人送达等方式向全体董事发出通知，于2022年12月23日10：00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，其中通过通讯表决的董事为荣志坚先生、陆勇先生、戚振东先生和陆文龙先生。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议由董事长袁静女士主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议并书面表决，一致通过以下决议：
1、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司开展融资租赁并对其提供担保的议案》
经审议，董事会认为：本次全资子公司开展融资租赁业务，可以进一步盘活存量资产、拓宽融资渠道及优化融资结构。董事会一致同意全资子公司开展融资租赁并对其提供担保的议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
《关于全资子公司开展融资租赁并对其提供担保的公告》（2022-088）详见
《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及子公司2023年度向相关机构申请综合授信额度的议案》经审议，董事会认为：本次审议的关于公司及子公司2023年度向相关机构申请综合授信额度的议案，能满足公司及子公司发展需要和日常经营资金需求，提高工作效率，及时办理融资业务。董事会一致同意公司及子公司2023年度向相关机构申请综合授信额度的事项。本议案尚需提交公司股东大会审议。《关于公司及子公司2023年度向相关机构申请综合授信额度的公告》（2022-089）详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》
经审议，董事会认为：公司为下属子（孙）公司设定担保额度，有利于解决子（孙）日常经营和业务发展的资金需求，符合公司发展战略，此次担保不会损害公司利益。董事会一致同意为子公司提供担保额度的议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
《关于为子公司提供担保额度的议案的公告》（2022-090）详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》
同意于2023年1月9日15:00在苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司会议室召开2023年第一次临时股东大会，本次股东大会将采取现场表决和网络投票表决相结合的方式。
《关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-091）详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于第五届董事会第十六次临时会议相关事项的独立意见。
特此公告。
苏州春兴精工股份有限公司董 事 会二○二二年十二月二十四日