苏州春兴精工股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
2、本次股东大会无否决或修改提案的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议时间：2020年6月12日（星期五）15:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年6月12日 9:30－11:30，13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年6月12日 9：15至2020年6月12日 15：00期间的任意时间。
2、会议召开地点
现场会议地点：苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司会议室。网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第四届董事会。
5、会议主持人：公司董事长袁静女士。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共17人，代表股份476,158,697股，占上市公司总股份的42.2105％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份474,245,200股，占上市公司总股份的42.0409％。通过网络投票的股东11人，代表股份1,913,497股，占上市公司总股份的0.1696％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东12人，代表股份2,695,397股，占上市公司总股份的0.2389％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份781,900股，占上市公司总股份的0.0693％。通过网络投票的股东11人，代表股份1,913,497股，占上市公司总股份的0.1696％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次会议。江苏筹胜律师事务所委派律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：
1、以特别决议方式，审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》；
总表决情况：
同意475,880,697股，占出席会议所有股东所持股份的99.9416％；反对269,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0567％；弃权8,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0017％。
中小股东表决情况：
同意2,417,397股，占出席会议中小股东所持股份的89.6861％；反对269,800股，占出席会议中小股东所持股份的10.0097％；弃权8,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3042％。
四、律师对本次股东大会出具的法律见证意见
江苏筹胜律师事务所指派律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见
书，发表结论性意见如下：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
五、备查文件
1、经与会董事签字的本次股东大会决议；
2、江苏筹胜律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
苏州春兴精工股份有限公司董 事 会二○二○年六月十三日