证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2019-100
苏州春兴精工股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2019年10月15日10:00在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知已于2019年10月5日以电话、专人送达方式向全体董事发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长袁静女士主持，公司监事会成员及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议并书面表决，一致通过以下决议：
1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《苏州春兴精工股份有限公司2019年第三季度报告》
经审议，公司董事会认为：《苏州春兴精工股份有限公司2019年第三季度报告》正文及全文内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司监事会对本议案发表了意见，详见《证券时报》及巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn）。
《2019年第三季度报告正文》（公告编号：2019-102）详见《证券时报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）；《2019年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》经审议，公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的要求实施的，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
公司监事会对本议案发表了意见；公司全体独立董事对本议案发表了同意意见，详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）相关公告。
《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-103）详见《证券时报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为孙公司增加担保额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议
公司全资孙公司联合无线（香港）有限公司（以下简称“香港联合无线”）因日常资金需求及开展业务需要，拟由公司为其向业务相关方（包括但不限于金融机构、类金融机构及供应商）申请授信或其他履约义务新增担保额度人民币1,500万元。
经审议，董事会认为：
公司因香港联合无线日常资金需求和开展业务需要为其新增担保额度，有利于解决其经营与发展的资金需要，符合公司发展战略。
此次被担保对象为公司全资孙公司，纳入公司合并报表范围，财务风险处于公司可控制范围内；且其经营状况正常，具有实际债务偿还能力，此次担保不会损害公司利益。
同意公司为香港联合无线向业务相关方（包括但不限于金融机构、类金融机构及供应商）申请授信或其他履约义务新增担保额度人民币1,500万元；担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保。本次担保额度拟用于合作供应商的账期担保及额度担保，授权有效期至2019年12月31日止，担保期限自主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。
公司全体独立董事对本议案发表了同意意见，详见巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn）相关公告。
《关于为孙公司增加担保额度的公告》（公告编号：2019-104）详见《证券时报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
4、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及子公司对外担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议
公司全资子公司金寨春兴精工有限公司（以下简称“金寨春兴”）因日常资金需求及开展业务需要，拟向金寨徽银村镇银行申请人民币1,000万元的流动资金贷款，安徽利达融资担保股份有限公司（以下简称“安徽利达”）为该笔贷款提供担保，金寨春兴及公司为安徽利达提供反担保。
经审议，董事会认为：
公司为金寨春兴向金融机构申请流动资金贷款的担保方提供反担保，有利于解决金寨春兴经营与发展的资金需求，符合公司发展战略。
本次反担保，系安徽利达为金寨春兴的贷款业务提供担保，而形成的公司及金寨春兴为安徽利达提供的反担保，其实质还是为金寨春兴的债务提供担保，因此，无需再由安徽利达提供反担保。
金寨春兴已纳入公司合并报表范围，财务风险处于公司可控制范围内；且其经营状况正常，具有实际债务偿还能力，因此，此次对外担保不会损害公司利益。同意金寨春兴及公司为安徽利达提供反担保。
公司全体独立董事对本议案发表了同意意见，详见巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn）相关公告。 《关于公司及子公司对外担保的公告》（公告编号：2019-105）详见《证券时报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
5、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2019年第七次临时股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章制度及《公司章程》的有关规定，本次董事会审议的部分议案涉及股东大会职权，需要提交股东大会审议。
董事会特提议于2019年10月31日14:30在苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司会议室召开2019年第七次临时股东大会，本次股东大会将采取现场表决和网络投票表决相结合的方式。
《关于召开2019年第七次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2019-106）详见《证券时报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事对第四届董事会第十五次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
苏州春兴精工股份有限公司董 事 会二○一九年十月十六日