南京新联电子股份有限公司2011年年度报告

南京新联电子股份有限公司                             2011 年年度报告
       南京新联电子股份有限公司
                     2011 年年度报告
                                证券代码：002546
                                证券简称：新联电子
                            披露日期：2012 年 2 月 18 日
  南京新联电子股份有限公司                                2011 年年度报告
                               目       录
第一节 重要提示.................................................... 2
第二节 公司基本情况简介............................................. 3
第三节 会计数据和业务数据摘要....................................... 6
第四节 股本变动及股东情况........................................... 9
第五节 董事、监事和高级管理人员和员工情况.......................... 14
第六节 公司治理.................................................... 21
第七节 内部控制.................................................... 28
第八节 股东大会情况简介............................................ 37
第九节 董事会报告................................................. 38
第十节 监事会报告................................................. 65
第十一节 重要事项.................................................. 68
第十二节 财务报告.................................................. 78
第十三节 备查文件目录............................................. 139
  南京新联电子股份有限公司                                 2011 年年度报告
                             第一节   重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性负个别及连带责任。
    没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无
法保证或存在异议。
    公司全体董事均亲自出席了公司第二届董事会第九次会议。
    天衡会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
    公司负责人胡敏先生、主管会计工作负责人李正飞先生及会计机构负责人陆
红女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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                                第二节 公司基本情况简介
一、公司法定中、英文名称及缩写
       公司法定中文名称：南京新联电子股份有限公司
       公司中文名称缩写：新联电子
       公司法定英文名称：Nanjing Xinlian Electronics Co., Ltd
       公司英文名称缩写：xldz
二、公司法定代表人
       公司法定代表人：胡敏
三、公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式
                              董事会秘书                      证券事务代表
姓名                          胡敏（代）                          郭路
联系地址                       南京市江宁开发区秣周路以南、苏源大道以西
电话                         025－83699366                   025－83699366
传真                         025-87153628                     025-87153628
电子邮箱               [e-mail]                 [e-mail]
四、注册地址、办公地址、邮政编码、互联网网址、电子邮箱
       公司注册地址：南京市江宁经济技术开发区利源北路 66 号
       公司办公地址：南京市江宁开发区秣周路以南、苏源大道以西
       公司邮政编码：211100
       公司互联网网址：http://www.xldz.com
       公司电子邮箱：[e-mail]
五、选定信息披露报刊、登载年度报告的网址、年度报告备置地点
       公司选定的中国证监会指定信息披露报刊：《证券时报》和《中国证券报》
       登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：www.cninfo.com.cn
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    公司年度报告备置地点：证券部
六、公司股票上市证券交易所、股票简称、股票代码
    公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所
    股票简称：新联电子
    股票代码：002546
七、其它有关资料
    公司首次注册登记日期：2003 年 9 月 25 日
    公司最近一次变更登记日期：2011 年 9 月 19 日
    公司注册登记地点：江苏省南京市工商行政管理局
    企业法人营业执照注册号：320100000127097
    公司税务登记证号码： 320121754109870
    公司组织机构代码： 75410987－0
    公司聘请的会计师事务所：天衡会计师事务所有限公司
    会计师事务所办公地址：南京市正洪街 18 号东宇大厦 8 楼
    签字会计师姓名：贾丽娜女士、周缨女士
    公司聘请的保荐机构：华泰联合证券有限责任公司
    保荐机构办公地址：深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 25 楼
    签字保荐代表人：虞敏先生、高元先生
八、公司历史沿革
    自 2011 年 2 月 11 日公司股票上市以来，公司共发生工商变更两次：
    1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]69 号文核准，公司于 2011
年 1 月 25 日首次公开发行人民币普通股 2,100 万股，发行价格每股 33.80 元，
本次公开发行完成后，公司股本增至 8,400 万股。经深圳证券交易所深证上
[2011]44 号文件同意，公司股票于 2011 年 2 月 11 日在深圳证券交易所中小企
业板成功上市，股票简称“新联电子”，股票代码“002546”。2011 年 5 月 9
日，本公司从南京市工商行政管理局换领了注册号为 320100000127097《企业法
人营业执照》。
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    2、经 2011 年第一次临时股东大会审议通过，公司 2011 年中期实施资本公
积金转增股本的分配方案，以 2011 年 8 月 29 日为股权登记日，以总股本 8,400
万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后公司总股本增
加至 16，800 万股，同时注册资本变更为 16,800 万元。2011 年 9 月 19 日，公
司完成了相关工商变更登记手续，并取得了南京市工商行政管理局换发的《企业
法人营业执照》，注册号不变。
    自公司股票上市以来，税务登记号码和组织机构代码未发生变更，也未发生
设立或变更分公司情况。
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