证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2020－015
南京新联电子股份有限公司2019年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议时间：2020年4月17日（星期五）下午14:30网络投票时间：2020年4月17日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间：2020年4月17日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2020年4月17日9:15-15:00 期间的任意时间。
2、股权登记日：2020年4月13日（星期一）
3、会议召开地点
现场会议地点：南京市江宁经济技术开发区家园中路28号公司会议室网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司第五届董事会
6、会议主持人：董事长胡敏先生
7、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计21人，
代表有表决权的股份数434,032,845股，占公司有表决权的股份总数的52.0392%。
（1）参加现场会议的股东及股东代理人共6人，代表有表决权的股份数403,517,903股，占公司股份总数的48.3806%。
（2）参加网络投票的股东及股东代理人共15人，代表有表决权的股份数30,514,942股，占公司股份总数的3.6587%。
（3）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共16人，代表有表决权的股份数33,914,942股，占公司股份总数的4.0663%。中小投资者指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
三、议案审议和表决结果
本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《2019年度董事会工作报告》
表决结果为：同意413,293,866股，占参加本次股东大会表决的股东所持有效表决权股份总数的95.2218%；反对20,101,379股，占参加本次股东大会表决的股东所持有效表决权股份总数的4.6313%；弃权637,600股，占参加本次股东大会表决的股东所持有效表决权股份总数的0.1469%；
其中，中小投资者表决情况为：
同意13,175,963股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有效表决权股份总数的38.8500%；反对20,101,379股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有效表决权股份总数的59.2700%；弃权637,600股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.8800%。
2、审议通过了《2019年度监事会工作报告》
表决结果为：同意413,293,866股，占参加本次股东大会表决的股东所持有效表决权股份总数的95.2218%；反对20,101,379股，占参加本次股东大会表决的股东所持有效表决权股份总数的4.6313%；弃权637,600股，占参加本次股东大会表决的股东所持有效表决权股份总数的0.1469%；
其中，中小投资者表决情况为：
同意13,175,963股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有效表决权股份总数的38.8500%；反对20,101,379股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有效表决权股份总数的59.2700%；弃权637,600股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.8800%。
3、审议通过了《2019年度财务决算报告》
表决结果为：同意413,926,466股，占参加本次股东大会表决的股东所持有效表决权股份总数的95.3675%；反对26,300股，占参加本次股东大会表决的股东所持有效表决权股份总数的0.0061%；弃权20,080,079股，占参加本次股东大会表决的股东所持有效表决权股份总数的4.6264%；
其中，中小投资者表决情况为：
同意13,808,563股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有效表决权股份总数的40.7153%；反对26,300股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0775%；弃权20,080,079股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有效表决权股份总数的59.2072%。
4、审议通过了《2019年年度报告及其摘要》
表决结果为：同意413,926,466股，占参加本次股东大会表决的股东所持有效表决权股份总数的95.3675%；反对26,300股，占参加本次股东大会表决的股东所持有效表决权股份总数的0.0061%；弃权20,080,079股，占参加本次股东大会表决的股东所持有效表决权股份总数的4.6264%；
其中，中小投资者表决情况为：
同意13,808,563股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有效表决权股份总数的40.7153%；反对26,300股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0775%；弃权20,080,079股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有效表决权股份总数的59.2072%。
5、审议通过了《2019年度利润分配预案的议案》
表决结果为：同意413,287,866股，占参加本次股东大会表决的股东所持有效表决权股份总数的95.2204%；反对20,744,979股，占参加本次股东大会表决的股东所持有效表决权股份总数的4.7796%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的
股东所持有效表决权股份总数的0%；其中，中小投资者表决情况为：
同意13,169,963股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有效表决权股份总数的38.8323%；反对20,744,979股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有效表决权股份总数的61.1677%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
6、审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果为：同意413,883,966股，占参加本次股东大会表决的股东所持有效表决权股份总数的95.3578%；反对26,300股，占参加本次股东大会表决的股东所持有效表决权股份总数的0.0061%；弃权20,122,579股，占参加本次股东大会表决的股东所持有效表决权股份总数的4.6362%；
其中，中小投资者表决情况为：
同意13,766,063股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有效表决权股份总数的40.5900%；反对26,300股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0775%；弃权20,122,579股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有效表决权股份总数的59.3325%。
7、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决结果为：同意413,920,966股，占参加本次股东大会表决的股东所持有效表决权股份总数的95.3663%；反对26,300股，占参加本次股东大会表决的股东所持有效表决权股份总数的0.0061%；弃权20,085,579股，占参加本次股东大会表决的股东所持有效表决权股份总数的4.6277%；
其中，中小投资者表决情况为：
同意13,803,063股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有效表决权股份总数的40.6991%；反对26,300股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0775%；弃权20,085,579股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有效表决权股份总数的59.2234%。
8、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
表决结果为：同意413,914,966股，占参加本次股东大会表决的股东所持有效表决权股份总数的95.3649%；反对20,101,379股，占参加本次股东大会表决的
股东所持有效表决权股份总数的4.6313%；弃权16,500股，占参加本次股东大会表决的股东所持有效表决权股份总数的0.0038%；
其中，中小投资者表决情况为：
同意13,797,063股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有效表决权股份总数的40.6814%；反对20,101,379股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有效表决权股份总数的59.2700%；弃权16,500股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0487%。
9、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果为：同意413,293,866股，占参加本次股东大会表决的股东所持有效表决权股份总数的95.2218%；反对20,101,379股，占参加本次股东大会表决的股东所持有效表决权股份总数的4.6313%；弃权637,600股，占参加本次股东大会表决的股东所持有效表决权股份总数的0.1469%；
其中，中小投资者表决情况为：
同意13,175,963股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有效表决权股份总数的38.8500%；反对20,101,379股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有效表决权股份总数的59.2700%；弃权637,600股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.8800%。
10、审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式及实施主体、子公司减资及股权转让的议案》
表决结果为：同意413,926,466股，占参加本次股东大会表决的股东所持有效表决权股份总数的95.3675%；反对20,101,379股，占参加本次股东大会表决的股东所持有效表决权股份总数的4.6313%；弃权5,000股，占参加本次股东大会表决的股东所持有效表决权股份总数的0.0012%；
其中，中小投资者表决情况为：
同意13,808,563股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有效表决权股份总数的40.7153%；反对20,101,379股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有效表决权股份总数的59.2700%；弃权5,000股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0147%。
四、律师对本次股东大会出具的法律见证意见
江苏金禾律师事务所指派律师夏维剑、顾晓春出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司2019年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。出席会议人员的资格、会议召集人的资格、会议和表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法有效。法律意见书全文详见2020年4月18日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
1、经与会董事签字的本次股东大会决议；
2、江苏金禾律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
南京新联电子股份有限公司董事会
二○二○年四月十七日