中化岩土集团股份有限公司关于子公司以未分配利润转增注册资本
及公司向其增资的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月26日召开第三届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于子公司以未分配利润转增注册资本及公司向其增资的议案》。公司同意全资子公司北京场道市政工程集团有限公司（以下简称“北京场道”）以其未分配利润转增注册资本，同时公司拟使用自有资金向全资子公司北京场道、上海强劲地基工程股份有限公司（以下简称“上海强劲”）、上海远方基础工程有限公司（以下简称“上海远方”）增资。
根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，本次交易无需提请公司股东大会审议。公司董事会授权北京场道、上海强劲、上海远方经营管理层办理具体相关事宜。
本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体内容如下：
一、增资对象基本情况
1、公司名称：北京场道市政工程集团有限公司
成立日期：1999年10月27日
注册地址：北京市大兴区科苑路13号院1号楼B座509室
法定代表人：梁富华
注册资本：20,000万元
经营范围：压力管道安装（特种设备许可证有效期至2022年11月9日）；道路货物运输；工程勘察；工程设计；测绘服务；施工总承包、专业承包；劳务分包；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；建筑工程机械租赁（不含车辆）；销售建筑材料及装饰材料；建设工程项目管理；技术开发；技术转让；技术服务；技术咨询；土石方工程；城市园林绿化施工；风景园林设计；城市园林绿化养护；地质灾害治理；工程技术研究与试验发展；城市园林绿化规划服务；工程监理；环境监测。
最近一年又一期主要财务数据： 单位：元
| 项目 | 2018年12月31日（经审计） | 2019年6月30日（未经审计） |
| 总资产 | 1,720,244,743.90 | 1,950,669,233.14 |
| 净资产 | 366,627,663.64 | 413,918,961.23 |
| 项目 | 2018年度（经审计） | 2019年半年度（未经审计） |
| 营业收入 | 1,034,609,268.22 | 559,410,110.37 |
| 营业利润 | 91,331,146.51 | 46,486,062.66 |
| 净利润 | 74,357,177.64 | 40,693,722.82 |
2、上海强劲地基工程股份有限公司
成立日期：1998年4月8日注册地址：上海市嘉定区汇贤路289号法定代表人：宋伟民注册资本：8,200万元经营范围：地基与基础工程施工、设计、咨询；岩土工程施工、设计、咨询；钢结构建设工程专业施工，钢结构建设工程专项设计；预应力建设工程专业施工；土石方建设工程专业施工；建设工程检测；地基与基础工程领域内技术开发；工程机械研发、设计、修理与租赁；打桩架、环保型水泥浆液自动搅拌系统的生产及销售，建筑装修装饰工程施工，建筑材料研发及销售，承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，从事货物进出口及技术进出口业务。
最近一年又一期主要财务数据： 单位：元
| 项目 | 2018年12月31日（经审计） | 2019年6月30日（未经审计） |
| 总资产 | 2,177,360,582.12 | 2,141,848,825.43 |
| 净资产 | 570,674,507.25 | 589,018,758.07 |
| 项目 | 2018年度（经审计） | 2019年半年度（未经审计） |
| 营业收入 | 839,211,496.58 | 548,602,958.60 |
| 营业利润 | 99,390,997.36 | 56,280,588.62 |
| 净利润 | 85,320,534.15 | 47,457,625.34 |
3、公司名称：上海远方基础工程有限公司
成立日期：1994年8月29日注册地址：上海市嘉定区安亭镇杭桂路1112号3层302室法定代表人：刘忠池注册资本：3,526.06万元经营范围：地基与基础建设工程专业施工，建筑工程，市政工程，铁路、道路、隧道、桥梁工程，管道工程（除特种设备），水上交通管制建设工程专业施工，建筑装饰装修建设工程设计施工一体化，大型物件吊装，建筑机械租赁（不得从事金融租赁），建筑专业设计，建筑专业建设工程设计，结构专业设计，岩土工程勘察，工程测量勘察，建材销售，从事货物进出口及技术进出口业务，建筑劳务分包。
最近一年又一期主要财务数据： 单位：元
| 项目 | 2018年12月31日（经审计） | 2019年6月30日（未经审计） |
| 总资产 | 1,440,420,677.12 | 1,482,218,230.96 |
| 净资产 | 459,219,581.65 | 476,565,399.94 |
| 项目 | 2018年度（经审计） | 2019年半年度（未经审计） |
| 营业收入 | 969,941,565.50 | 433,721,111.27 |
| 营业利润 | 95,950,411.71 | 54,829,462.96 |
| 净利润 | 82,906,256.66 | 54,829,462.96 |
二、本次增加注册资本情况
1、北京场道拟以其截至2018年12月31日经审计的部分未分配利润10,000万元转增注册资本，同时公司拟以自有资金向北京场道增资20,000万元。本次未分配利润转增注册资本及增资完成后，北京场道注册资本由20,000万元人民币增加至50,000万元人民币，公司仍持有其100%的股权。
2、公司拟以自有资金向上海强劲增资11,797.64万元，上海强劲其余股东北京泰斯特工程检测有限公司（以下简称“泰斯特”，为公司全资子公司）以自有资金同等比例向上海强劲增资2.36万元。本次增资后，上海强劲注册资本由8,200万元人民币增加至20,000万元人民币，公司仍持有其99.98%的股权，全资子公司泰斯特仍持有其0.02%的股权。
3、公司拟以自有资金向上海远方增资6,473.94万元。本次增资完成后，上海远方注册资本由3,526.06万元人民币增加至10,000万元人民币，公司仍持有其100%的股权。
三、本次增资的目的及其对公司的影响
北京场道、上海强劲、上海远方本次增加注册资本事项，有利于增强子公司自身资金实力，满足其业务拓展的资金需求，有利于降低财务风险，优化资源配置，符合公司整体发展战略及子公司生产经营的需要。本次增资不会影响公司合并报表范围，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、独立董事意见
公司全资子公司北京场道、上海强劲、上海远方本次增加注册资本有利于降低财务风险，优化资源配置，促进业务发展，符合公司及子公司生产经营的需要。增加注册资本事项完成后上述子公司仍为公司全资子公司。本次增资已履行了必要的审批程序，不存在损害公司及股东利益的情形，符合《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等规定。我们同意上述子公司本次增加注册资本事项。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第三十次会议决议。
2、独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
中化岩土集团股份有限公司
董事会2019年8月26日