中化岩土集团股份有限公司第三届董事会第二十九次临时会议决议公告
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中化岩土集团股份有限公司（以下简称“中化岩土”或“公司”）董事会于2019年7月23日以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召开公司第三届董事会第二十九次临时会议的通知，于2019年7月25日在北京市大兴工业开发区科苑路13号公司会议室以现场与通讯同时进行的方式召开。会议应表决董事9人，实际表决董事9人。本次会议由吴延炜先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议以举手表决的方式审议通过如下议案：
一、关于调整限制性股票回购价格的议案
因公司2018年年度权益分派方案已实施完毕，根据《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意公司2017年限制性股票激励计划授予的限制性股票的回购价格由7.50元/股调整为7.48元/股。
根据公司2017年第三次临时股东大会授权，本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
关于调整限制性股票回购价格的公告发布于巨潮资讯网，独立董事的独立意见发布于巨潮资讯网。
特此公告。
中化岩土集团股份有限公司
董事会2019年7月25日