证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2022-061债券代码：128134 债券简称：鸿路转债
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司关于公司向子公司增加担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月24日召开第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司向子公司增加担保额度的议案》，具体情况如下：
一、拟对子公司增加担保额度的情况
公司第五届董事会第二十八次会议和2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于2022年度公司对子公司及子公司对母公司提供担保额度的议案》,担保总额折合人民币不超过63.91亿元，根据公司财务部对资金计划的安排，为了优化财务结构，降低融资成本及经营业务的需求，公司拟向子公司安徽鸿翔建材有限公司（以下简称“鸿翔建材”）、涡阳县盛鸿科技有限公司（以下简称“涡阳盛鸿”）、金寨鸿路建材科技有限公司（以下简称“金寨鸿路”）、涡阳县鸿路建材有限公司（以下简称“涡阳县鸿路建材”）、宣城市盛鸿建筑科技有限公司（以下简称“宣城盛鸿”）、合肥鸿路建材有限公司（以下简称“合肥鸿路建材”）增加综合授信额度（其中有保证金业务的授信额度为敞口部分）提供保证担保总计为9亿元，期限为股东大会批准后一年。具体明细情况如下表：
1、公司对子公司提供总金额为9亿元的担保额度，明细如下：
单位：人民币 万元
| 被担保人名称 | 贷款银行 | 担保金额（不超过） | 备注 |
| 鸿翔建材 | 民生银行股份有限公司合肥分行 | 14000 | 母公司担保 |
| 涡阳盛鸿 | 民生银行股份有限公司合肥分行 | 20000 | 母公司担保 |
| 金寨鸿路 | 兴业银行股份有限公司合肥分行 | 16000 | 母公司担保 |
| 涡阳县鸿路建材 | 徽商银行股份有限公司涡阳支行 | 10000 | 母公司担保 |
| 宣城盛鸿 | 中国建设银行有限公司宣城状元路支行 | 10000 | 母公司担保 |
| 合肥鸿路建材 | 中国银行股份有限公司合肥分行 | 20000 | 母公司担保 |
| 合 计 | 90000 | ||
以上担保计划是公司和子公司向相关银行初步协商后制订的预案，实际担保金额仍需公司与子公司向相关银行进一步协商后确定，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。为确保公司担保计划的顺利实施及协商过程中的有关事项及时得到解决，故提请股东大会授权董事长在不超过9亿总担保额度的前提下，可根据公司及子公司与各银行的协商情况适时调整公司为上述公司对子公司及子公司对母公司实际担保金额，并签署相关业务合同及其它相关法律文件。
二、被担保人情况
1、被担保人基本情况
| 被担保人名称 | 成立日期 | 注册地点 | 注册资本（万元） | 主营业务 |
| 鸿翔建材 | 2005年10月28日 | 合肥市双凤工业区 | 40000 | 钢结构、彩板制作、销售 |
| 涡阳盛鸿 | 2016年11月25日 | 涡阳县经开区 | 11800 | 新型建筑材料研发、生产、销售 |
| 金寨鸿路 | 2020年8月11日 | 六安市金寨现代产业园区 | 1500 | 新型建筑材料研发、生产、销 |
| 涡阳县鸿路建材 | 2017年12月28日 | 涡阳县经开区 | 5000 | 新型建筑材料研发、生产、销售 |
| 宣城盛鸿 | 2017年10月9日 | 安徽省宣城经济技术开发区 | 18000 | 新型建筑材料研发、生产、销 |
| 合肥鸿路建材 | 2018年8月3日 | 长丰县下塘镇 | 2000 | 新型建筑材料研发、生产、销 |
2、被担保人最近一年又一期的主要财务数据如下：
（2021年度） 单位：元
| 被担保人名称 | 资产总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | 持股比例（%） |
| 鸿翔建材 | 2,917,496,263.72 | 723,108,313.55 | 12,148,576,701.52 | 75,664,860.80 | 100 |
| 涡阳盛鸿 | 1,406,463,902.14 | 456,961,312.93 | 4,617,435,157.74 | 98,081,474.88 | 100 |
| 金寨鸿路 | 185,160,741.24 | 24,489,404.75 | 33,141,981.93 | 9,635,303.65 | 100 |
| 涡阳县鸿路建材 | 1,544,583,179.82 | 577,528,520.97 | 3,146,588,928.31 | 252,941,664.79 | 100 |
| 宣城盛鸿 | 484,941,013.80 | 222,984,098.39 | 550,116,144.74 | 25,323,484.10 | 100 |
| 合肥鸿路建材 | 481,660,470.56 | 51,530,528.48 | 462,571,564.43 | 19,597,482.76 | 100 |
（2022年6月30日） 单位：元
| 被担保人名称 | 资产总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | 持股比例（%） |
| 鸿翔建材 | 3,515,217,891.82 | 776,837,543.55 | 6,952,145,144.24 | 53,729,230.00 | 100 |
| 涡阳盛鸿 | 1,350,424,149.89 | 473,647,053.02 | 2,570,891,240.63 | 16,685,740.09 | 100 |
| 金寨鸿路 | 142,685,071.20 | 29,789,820.13 | 126,767,356.27 | 5,300,415.38 | 100 |
| 涡阳县鸿路建材 | 1,848,495,782.73 | 713,531,615.46 | 2,171,996,272.78 | 136,003,094.49 | 100 |
| 宣城盛鸿 | 512,191,203.97 | 229,380,459.68 | 286,982,382.07 | 6,396,361.29 | 100 |
| 合肥鸿路建材 | 521,019,070.42 | 61,577,077.03 | 547,243,811.34 | 10,046,548.55 | 100 |
三、担保协议的主要内容
本次为子公司银行授信担保的方式均为连带责任担保，每笔担保的期限和金额依据子公司与有关银行最终协商后签署的贷款合同来确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
四、独立董事意见：
本次公司对子公司增加担保额度，不构成关联交易，用途用于生产经营资金需求，以及满足业务发展需要，有利于公司业务发展。本次担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及本公司对外担保的相关规定。
我们认为：本次公司对子公司增加担保事项，主要是为了满足子公司正常生
产经营的需要，目前该子公司经营状况稳定，具有实际债务偿还能力，财务风险处于公司可控制范围内，未损害公司及股东的利益。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本报告披露日，公司对子公司提供担保总额为368，546.94万元人民币，占公司最近一期(2022年6月30日)未经审计的净资产的比例为48.44%，公司无逾期的对外担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。本次担保事项尚需提交股东大会审议。
六、备查文件
1、第五届董事会第三十二次会议决议；
2、独立董事关于公司向子公司增加担保额度的独立意见。
特此公告。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
董事会
二〇二二年八月二十五日