证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2019-42
安徽省司尔特肥业股份有限公司关于第四届董事会第二十三次（临时）会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”或 “本公司”）第四届董事会第二十三次（临时）会议于2019年7月16日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2019 年7月6日以专人送达及电子邮件方式送达。本次会议应到董事9名，实到9名，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长金国清先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议审议通过如下议案：
一、审议通过了《关于对参股公司贵州路发实业有限公司进行增资的议案》公司拟以人民币20,000万元对贵州路发进行增资，其中人民币2,916.67万元计入贵州路发新增注册资本，人民币17,083.33万元作为公司认缴新增注册资本的溢价计入贵州路发的资本公积。增资前，贵州路发注册资本为人民币8,750万元，公司持有贵州路发20%股权；增资完成后，贵州路发注册资本增加至人民币11,666.67万元，公司持有贵州路发40%股权。
董事会授权公司经营层办理具体增资事宜。投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。具体内容详见登载于2019年7月17日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于对参股公司贵州路发实业有限公司进行增资的公告》。
特此公告
安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会二〇一九年七月十六日