河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2015 年年度报告全文
河南省西峡汽车水泵股份有限公司
（证券简称：西泵股份 证券代码：002536）
2015 年年度报告
二〇一六年二月二十四日
河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2015 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
公司负责人孙耀忠、主管会计工作负责人孙定文及会计机构负责人(会计主
管人员)李晓钰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
年度报告中所涉及未来的经营计划和经营目标，并不代表公司的盈利预测，
也不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，
存在不确定性，请投资者注意投资风险。
公司在自身发展过程中，存在经济下行风险、行业转型风险、市场竞争加
剧和产品价格下降风险、人力资源风险等风险因素，敬请广大投资者注意投资
风险，详细内容见本报告中第四节第九小节“公司未来发展的展望”中公司
“可能面临的风险”。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至 2015 年 12 月 31 日
公司总股本 111,269,292 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元
（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 20 股。
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目 录
第一节 重要提示、目录和释义........................................ 5
第二节 公司简介和主要财务指标...................................... 9
第三节 公司业务概要 .............................................. 11
第四节 管理层讨论与分析 .......................................... 29
第五节 重要事项 .................................................. 45
第六节 股份变动及股东情况......................................... 53
第七节 优先股相关情况 ............................................ 53
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................... 54
第九节 公司治理 .................................................. 69
第十节 财务报告 .................................................. 76
第十一节 备查文件目录 ........................................... 202
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释 义
释义项 指 释义内容
公司或本公司或西泵股份 指 河南省西峡汽车水泵股份有限公司
南阳飞龙 指 南阳飞龙汽车零部件有限公司
飞龙铝制品 指 西峡县飞龙铝制品有限责任公司
芜湖飞龙 指 河南飞龙（芜湖）汽车零部件有限公司
西泵特铸 指 西峡县西泵特种铸造有限公司
重庆飞龙 指 重庆飞龙江利汽车部件有限公司
郑州飞龙 指 郑州飞龙汽车部件有限公司
宛西制药 指 仲景宛西制药股份有限公司
宛西控股 指 河南省宛西控股股份有限公司
公司法 指 《中华人民共和国公司法》
证券法 指 《中华人民共和国证券法》
公司章程 指 本公司的《公司章程》
零部件供应商为整车制造商配套而供应汽车零部件的市场，
OEM 市场 指
OEM 为 Original Equipment Manufacture 的缩写。
售后服务市场，即修理、改装或更换汽车零部件的市场，AM
AM 市场 指
为 After-Market 的缩写。
中原证券 指 中原证券股份有限公司
深交所 指 深圳证券交易所
大华会计师 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
元 指 人民币元
报告期 指 2015 年 1 月 1 日到 2015 年 12 月 31 日
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 西泵股份 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 河南省西峡汽车水泵股份有限公司
公司的中文简称 西泵股份
公司的外文名称（如有） Henan Province Xixia Automobile Water Pump CO.,Ltd.
公司的法定代表人 孙耀志
注册地址 河南省西峡县
注册地址的邮政编码 474500
办公地址 河南省西峡县工业大道
办公地址的邮政编码 474500
公司网址 www.xixia-waterpump.com
电子信箱 dmb@xixia-waterpump.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 席洪民 谢国楼
联系地址 河南省西峡县工业大道 河南省西峡县工业大道
电话 0377-69662536 0377-69723888
传真 0377-69662536 0377-69722888
电子信箱 xhm@xixia-waterpump.com dmb@xixia-waterpump.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 河南省西峡汽车水泵股份有限公司证券部
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四、注册变更情况
组织机构代码 17648033-5
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更
原控股股东河南省宛西制药股份有限公司（后更名为仲景宛
历次控股股东的变更情况（如有） 西制药股份有限公司），2014 年 6 月因分立变更为河南省宛西
控股股份有限公司，实际控制人未变。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 河南省郑州市管城区航海路与未来路交叉口启航大厦 B16 楼
签字会计师姓名 董超、胡丽娟
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
河南省郑州市郑东新区商
2015 年 6 月 3 日——2016 年 12
中原证券股份有限公司 务外环路 20 号海联大厦 王旭东、尤存武
月 31 日
19 层
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年
营业收入（元） 1,914,844,362.09 1,614,686,229.58 18.59% 1,244,005,187.70
归属于上市公司股东的净利
57,143,411.28 40,422,924.28 41.36% 25,304,046.37
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
47,246,529.22 29,517,262.82 60.06% 15,735,468.38
非经常性损益的净利润（元）
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经营活动产生的现金流量净
84,108,930.07 84,002,910.06 0.13% 64,090,666.39
额（元）
基本每股收益（元/股） 0.54 0.42 28.57% 0.26
稀释每股收益（元/股） 0.54 0.42 28.57% 0.26
加权平均净资产收益率 3.76% 3.44% 0.32% 2.18%
本年末比上年末增
2015 年末 2014 年末 2013 年末
减
总资产（元） 2,985,543,225.92 2,520,311,452.56 18.46% 2,200,931,247.49
归属于上市公司股东的净资
1,755,790,080.92 1,186,465,899.49 47.98% 1,165,242,975.21
产（元）
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 464,917,577.00 484,542,045.00 436,155,779.62 529,228,960.47
归属于上市公司股东的净利
15,331,566.04 16,804,184.32 20,876,791.07 4,130,869.85
润
归属于上市公司股东的扣除
14,426,472.95 14,829,870.87 17,479,671.62 510,513.78
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净
44,956,269.75 6,212,791.53 14,394,206.39 18,545,662.40
额
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
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□ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提
-1,978,612.46 -3,498,013.45 556,632.70
资产减值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业
业务密切相关，按照国家统一标准 13,627,027.91 16,605,653.38 8,069,838.51
定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入
245,378.46 920,360.38 2,740,972.32
和支出
减：所得税影响额 1,880,827.02 3,062,098.88 1,137,979.19
少数股东权益影响额（税后） 116,084.83 60,239.97 660,886.35
合计 9,896,882.06 10,905,661.46 9,568,577.99 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
报告期内公司从事的主要业务仍是汽车零部件的制造、销售，主要产品为汽车发动机水
泵、汽车发动机排气歧管，飞轮壳和发动机涡轮增压器壳体等发动机零部件产品。公司一直
致力于对汽车发动机零部件市场的研究与开拓，积极与发动机、汽车生产厂商合作，并为之
提供配套服务。
2015年实现营业收入191,484.44万元，较上年同期增长18.59%，实现归属于母公司的净
利润5,714.34万元，同比增长41.36%。公司继续深化产品结构调整，在发展传统汽车水泵、
排气歧管等产品基础上，开发涡轮增压器壳体、电子泵等高附加值、高技术含量产品。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
增加主要是南阳飞龙涡轮增压器壳体项目和郑州飞龙年产 300 万只汽车
固定资产 部件项目(一期)房屋及建筑物由在建工程转入和购置机器设备、融资租
赁设备等所致。
无形资产 增加主要是购置土地所致。
增加主要是芜湖飞龙搬迁项目、铸二车间东久线自动化造型生产线改
在建工程 造、郑州飞龙年产 300 万只汽车部件项目(一期)在建工程增加，并转入
固定资产。
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
报告期内，公司在核心竞争力方面持续强化，主要表现在规模、技术、品牌等方面。
公司是目前国内规模最大的汽车水泵、排气歧管生产厂商之一。 公司生产的“飞龙”
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牌汽车水泵覆盖重、中、轻、轿、微五大系列500多个品种，排气管200多个品种，并开发了
涡轮增压器壳体等产品。同时公司的市场占有率不断巩固并提高；公司已具备年产1000万只
汽车水泵、500万只排气歧管的生产能力。
公司是高新技术企业，拥有国家级技术中心，并设有博士后科研工作站。公司积极引进
新技术、新工艺，提高研发水平，着力开发电子水泵、涡轮增压排气歧管等高技术含量、高
附加值产品。结合国内外电子水泵设计、试验、使用等特点，制定了《变量冷却水泵》和《电
动冷却水泵》、《再制造内燃机水泵工艺规范》三项行业标准，并依据标准要求，设计完善
了电子水泵研发试验手段。
公司“飞龙”商标在国内汽车零部件行业内具有较高知名度，“飞龙”牌各系列汽车水
泵已经成为大部分国内整车厂商和主机厂商的首选配套品牌。公司通过了ISO/TS16949等国际
质量体系认证，客户结构不断优化，产品已经进入戴姆勒、沃尔沃、一汽-大众、上海大众、
上海通用、德国道依茨、意大利菲亚特、美国康明斯、博格华纳、福特等知名企业采购系统。
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第四节 管理层讨论与分析
一、概述
2015年，我国经济增速放缓,产业转型升级提速，金融改革进一步深化，股市大幅震荡,
经济发展进入新常态，汽车工业在新常态的发展走势下艰难前行，实现了微增长。2015年我
国汽车产销分别完成2,450.33万辆和2,459.76万辆，比上年分别增长3.3%和4.7%，增速比上
年分别下降4和2.2个百分点。在严峻复杂的经济形势下，公司坚持“两抓两创”的经营思路，
整合资源，释放产能，挖掘潜力，提升管理，促进发展，既巩固了传统业务的优势地位，同
时新的发展方向和未来增长点也逐步确立。公司全年累计实现营业收入191,484.44万元，较
上年同期增长18.59%，实现归属于母公司的净利润5,714.34万元，同比增长41.36%，跑赢了
汽车工业的发展大市。
二、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司坚持“两抓两创”的经营方针，主抓乘用车市场和国际市场，同比均实
现了增长。公司继续深化产品结构调整，高附加值、高技术含量产品收入增长较快。发动机
涡轮增压器壳体类实现收入17,805.18万元，同比增长102.21%。公司积极引进新技术、新工
艺，提高研发水平，着力开发电子水泵、涡轮增压排气歧管等高技术含量、高附加值产品。
结合国内外电子水泵设计、试验、使用等特点，参与制定了《变量冷却水泵》和《电动冷却
水泵》、《再制造内燃机水泵工艺规范》三项行业标准，并依据标准要求，设计完善了电子
水泵研发试验手段。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
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2015 年 2014 年
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 1,914,844,362.09 100% 1,614,686,229.58 100% 18.59%
分行业
汽车零部件 1,902,050,260.33 99.33% 1,605,224,026.72 99.41%
其他业务 12,794,101.76 0.67% 9,462,202.86 0.59%
分产品
水泵 1,016,280,795.27 53.07% 893,949,907.16 55.36% 13.68%
进、排气歧管 573,143,824.50 29.93% 516,426,503.79 31.98% 10.98%
涡壳 178,051,750.34 9.30% 88,052,360.26 5.45% 102.21%
飞轮壳 55,184,172.39 2.88% 47,687,585.48 2.95% 15.72%
其他 79,389,717.83 4.15% 59,107,670.03 3.66% 34.31%
其他业务 12,794,101.76 0.67% 9,462,202.86 0.59% 35.21%
分地区
国内销售 1,425,322,080.58 74.44% 1,235,091,012.18 76.49% 15.40%
国外间接销售 213,242,432.56 11.14% 104,941,358.14 6.50% 103.20%
国外直接销售 263,485,747.19 13.76% 265,191,656.40 16.42% -0.64%
其他业务收入 12,794,101.76 0.67% 9,462,202.86 0.59% 35.21%
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 年同期增减
分行业
1,902,050,260. 1,466,770,871.
汽车零部件 22.88% 18.49% 16.10% 1.59%
33
分产品
1,016,280,795.
水泵 750,382,959.33 26.16% 13.68% 11.04% 1.76%
进、排气歧管 573,143,824.50 454,037,374.97 20.78% 10.98% 7.25% 2.76%
涡壳 178,051,750.34 147,795,852.04 16.99% 102.21% 101.49% 0.30%
飞轮壳 55,184,172.39 46,207,432.44 16.27% 15.72% 18.27% -1.81%
其他 79,389,717.83 68,347,252.98 13.91% 34.31% 32.03% 1.49%
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分地区
1,425,322,080. 1,077,283,948.
国内销售 24.42% 15.40% 12.00% 2.29%
58
国外间接销
213,242,432.56 174,219,067.41 18.30% 103.20% 103.79% -0.24%
售
国外直接销
263,485,747.19 215,267,855.45 18.30% -0.64% -0.35% -0.24%
售
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务
数据
□ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减
销售量 只 7,739,570.21 7,692,713 0.61%
汽车水泵 生产量 只 7,475,015.21 7,996,481 -6.52%
库存量 只 1,109,888 1,374,443 -19.25%
销售量 只 2,979,572.86 3,313,920 -10.09%
汽车排气歧管 生产量 只 2,981,877.86 3,495,199 -14.69%
库存量 只 587,620 585,315 0.39%
销售量 只 309,588 144,877 113.69%
涡壳 生产量 只 312,590 165,947 88.37%
库存量 只 24,072 21,070 14.25%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
伴随着技术发展，公司积极深化产品结构调整，在发展传统汽车水泵、排气歧管等产品基础上，开发涡轮
增压器壳体、电子泵等高附加值、高技术含量产品，该类产品今后将继续加大研发力度，也将逐步成为公
司新的主导产品。
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
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（5）营业成本构成
行业和产品分类
单位：元
2015 年 2014 年
行业分类 项目 占营业成本 占营业成本比 同比增减
金额 金额
比重 重
汽车零部件 直接材料 1,080,011,047.02 73.63% 905,688,290.24 71.69%
汽车零部件 直接人工 125,376,067.12 8.55% 112,744,389.67 8.92%
汽车零部件 社保 16,532,833.04 1.13% 14,866,130.06 1.18%
汽车零部件 燃料动力 103,959,172.56 7.09% 106,179,828.99 8.40%
汽车零部件 制造费用 55,738,698.32 3.80% 46,125,941.07 3.65%
汽车零部件 折旧 85,153,053.70 5.81% 77,738,358.52 6.15%
汽车零部件 合计 1,466,770,871.76 100.00% 100.00%
单位：元
2015 年 2014 年
产品分类 项目 占营业成本 占营业成本 同比增减
金额 金额
比重 比重
汽车零部件 水泵 750,382,959.33 51.16% 675,791,155.68 53.49% 11.04%
汽车零部件 进、排气歧管 454,037,374.97 30.95% 423,361,696.51 33.51% 7.25%
汽车零部件 涡壳 147,795,852.04 10.08% 73,353,231.28 5.81% 101.49%
汽车零部件 飞轮壳 46,207,432.44 3.15% 39,069,326.69 3.09% 18.27%
汽车零部件 其他 68,347,252.98 4.66% 51,767,528.39 4.10% 32.03%
说明
（6）报告期内合并范围是否发生变动
□ 是 √ 否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
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（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 984,104,156.89
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 51.39%
公司前 5 大客户资料
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 第一名 374,471,880.85 19.56%
2 第二名 177,956,318.24 9.29%
3 第三名 170,076,322.76 8.88%
4 第四名 145,390,209.49 7.59%
5 第五名 116,209,425.55 6.07%
合计 -- 984,104,156.89 51.39%
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 446,084,573.68
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 28.79%
公司前 5 名供应商资料
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 第一名 119,126,919.09 7.69%
2 第二名 112,751,712.91 7.28%
3 第三名 85,757,264.96 5.54%
4 第四名 67,591,232.19 4.36%
5 第五名 60,857,444.53 3.93%
合计 -- 446,084,573.68 28.79%
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、费用
单位：元
河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2015 年年度报告全文
2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明
主要是销售员工工资增加、运输费用增
销售费用 68,316,354.08 57,375,064.15 19.07%
加所致。
主要是工资、基建维修费、研发费用增
管理费用 257,672,935.73 206,156,598.83 24.99%
长所致。
主要是多渠道筹资，偿还部分借款，减
