证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2024-020
金杯电工股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2024年3月27日上午以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议通知以书面或电子邮件方式于2024年3月17日发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2023年度董事会工作报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚须提交公司2023年度股东大会审议批准。
具体内容详见公司《2023年年度报告全文》相关章节。公司独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上进行述职。
《独立董事2023年度述职报告》、《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《2023年年度报告及摘要》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚须提交公司2023年度股东大会审议批准。
此议案已经公司第七届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。《2023年年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2023年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过了《2023年度总裁工作报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《2023年度财务决算报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚须提交公司2023年度股东大会审议批准。
此议案已经公司第七届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。《2023年度审计报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（五）审议通过了《2023年度利润分配预案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚须提交公司2023年度股东大会审议批准。
此议案已经公司第七届董事会审计委员会2024年第一次会议、第七届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过。《关于2023年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（六）审议通过了《2023年度内部控制评价报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案已经公司第七届董事会审计委员会2024年第一次会议、第七届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过。《内部控制审计报告》、《内部控制规则落实自查表》和《2023年度内部控制评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（七）审议通过了《2024年度董事及高级管理人员薪酬方案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议、第七届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过。
（八）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚须提交公司2023年度股东大会审议批准。
金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd.此议案已经公司第七届董事会审计委员会2024年第一次会议、第七届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过。《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（九）审议通过了《关于计提2023年减值损失的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。董事会认为：公司按照谨慎性原则，根据《企业会计准则》及相关会计政策规定，并结合公司实际情况计提减值损失，能更加公允反映公司财务状况和资产价值，同意公司本次计提减值损失。此议案已经公司第七届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。《关于计提2023年减值损失的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十）审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。鉴于本次董事会审议的相关议案须经股东大会审议批准，公司决定于2024年4月22日在公司技术信息综合大楼501会议室（湖南长沙高新技术产业开发区东方红中路580号）召开2023年度股东大会。独立董事将在公司2023年度股东大会上述职，该述职不作为2023年度股东大会的议案。《关于召开2023年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第二次会议决议；
2、公司第七届董事会审计委员会2024年第一次会议决议；
3、公司第七届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议。
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会
2024年3月27日