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金杯电工股份有限公司
内部控制审计报告
CAC内字[2026]0015号
审计机构:中审华会计师事务所(特殊普通合伙)
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此用于证计告是否由有许的计务所出具,
报告编码:津26R7ANDVJL
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一、内部控制审计报告
1-2
二、附件
审计机构营业执照及执业许可证复印件
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中审华会计师事务所 CAC CPA LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP 天津市和平区解放北路188号信达广场52层邮编:300042 52/F Cante , 88 lang Raod lging si, ioni,.. P 300042 电话(To:86-22-23193866传真(Fax):86-22-23559045 网址(Web):www.coccpallp.com
内部控制审计报告
CAC内字[2026]0015号
金杯电工股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了金杯电工股份有限公司(以下简称"金杯电工")2025年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是金杯电工 董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降 低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,金杯电工于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
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二0二六年三月二十七日
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特殊营合
主任会计: 首体合 名
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年度验7,228)
2015.3.18
红书编号 430100020018 湖南省注册会计师协会 年检专用章
206年月日
姓 名吴淳 年度检验
Full name
生 别
出生日期1970-09-03
工作单位湖南分所 Date of birh深圳南方民和会计师事务所 家会设育 20
Working unit 身份证号码 430303700903051
务所
合格专用
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Ientity card No
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年度检验登记
Renewal Regis 1
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合格专用章 20
年度检验
Annual Renewa
日l
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月
富
当9.3.29
年
tration a od 年
A 合格专用章
Full name 名 曹红宇
Sex 别 女
Date of birth 工作单位 出生日期 1976-02-10
中计务
Working unit 身份证号码 普通合伙)湖用
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务所
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年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书经检验合格,继续有效一年。 This certificate is valid for another year afer
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证书编号:12010011059
省注计师协会
发证日期: 2023 321