天山铝业集团股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天山铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2021年8月9日在新疆石河子开发区北工业园区纬五路1号公司会议室召开，现将本次会议情况公告如下：
一、会议召开情况
公司第五届监事会第九次会议的会议通知于2021年7月31日以电子邮件方式向全体监事发出。会议于2021年8月9日在新疆石河子开发区北工业园区纬五路1号公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，董事会秘书、证券事务代表以通讯方式列席了会议。本次会议由公司监事会主席刘素君女士主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、 会议审议情况：
1、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于<2021年半年度报告>及其摘要的议案》
监事会认为：董事会编制和审议公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于<2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
三、备查文件
1、第五届监事会第九次会议决议。
特此公告。
天山铝业集团股份有限公司监事会
2021年8月10日