证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2021-035
天山铝业集团股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
1）会议召开时间：2021年5月19日（星期三）下午14:30。2）会议召开地点：上海市浦东新区张杨路2389号B座普洛斯大厦9楼公司会议室。
3）会议召开方式：采取现场表决、网络投票相结合的方式。网络投票时间为：2021年5月19日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月19日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年5月19日9:15—15:00期间的任意时间。
4）股权登记日：2021年5月12日5）会议召集人：公司董事会。6）会议主持人：公司董事长曾超林先生。7）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律、行政法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
1）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共22人，
代表的股份数共计2,868,873,017股，占公司股份总数的61.6712％。其中，参加现场会议的股东及股东代理人共11人，代表股份数2,482,797,684股，占公司股份总数的53.3719％；参加网络投票的股东11名，代表股份数386,075,333股，占公司股份总数的8.2993％。参加本次股东大会投票的中小股东（中小股东指除公司董事、监事、高管、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，以下同）共15人，代表股份数429,711,017股，占公司股份总数的9.2374％。
2）公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员和见证律师列席了会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、 审议通过了《关于<2020年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意2,868,733,217股，占出席会议所有股东所持股份的99.9951％；反对139,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0049％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、 审议通过了《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意2,868,733,217股，占出席会议所有股东所持股份的99.9951％；反对139,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0049％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意2,868,733,217股，占出席会议所有股东所持股份的99.9951％；反对139,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0049％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意2,868,733,217股，占出席会议所有股东所持股份的99.9951％；反对139,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0049％；弃权500股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》总表决情况：
同意2,868,733,217股，占出席会议所有股东所持股份的99.9951％；反对139,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0049％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：
同意429,571,217股，占出席会议中小股东所持股份的99.9675％；反对139,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0324％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0001％。
6、审议通过了《关于<2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
总表决情况：
同意2,868,733,217股，占出席会议所有股东所持股份的99.9951％；反对139,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0049％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：
同意429,571,217股，占出席会议中小股东所持股份的99.9675％；反对139,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0324％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0001％。
7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意2,868,733,217股，占出席会议所有股东所持股份的99.9951％；反对139,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0049％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：
同意429,571,217股，占出席会议中小股东所持股份的99.9675％；反对139,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0324％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0001％。
8、审议通过了《关于提请公司股东大会免去匡义斌先生监事职务的议案》总表决情况：
同意2,868,739,417股，占出席会议所有股东所持股份的99.9953％；反对133,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0046％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
9、审议通过了《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
总表决情况：
同意2,868,739,417股，占出席会议所有股东所持股份的99.9953％；反对133,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0046％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所；
2、律师姓名：李杰利、刘川鹏；
3、出具的法律意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召集人资格、出席本次股东大会人员资格及会议表决程序和表决结果均合法、有效。
四、备查文件
1、2020年年度股东大会决议；
2、关于天山铝业集团股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
天山铝业集团股份有限公司董事会
2021年5月20日