金财互联控股股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告
证券代码：002530 公告编号：2020-026
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议的通知以电子邮件方式于2020年4月15日向全体监事发出。会议于2020年4月25日13:30在公司上海分公司大会议室以现场结合通讯表决方式召开。监事会主席李伟力先生以通讯表决方式参会，监事季祥先生、朱雪芳女士以现场表决方式参会。会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，本次会议由监事会主席李伟力先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2019年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《2019年度监事会工作报告》刊载于2020年4月28日巨潮资讯网。
该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
监事会认为：根据《企业会计准则》等相关规定，本次计提商誉减值准备遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况。本次计提商誉减值准备后，能够公允反映公司财务状况及经营成果，董事会同意本次计提商誉减值准备。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：公司根据财政部修订及发布的最新会计准则的相关规定进行会计政策的变更，符合《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《2019年年度报告及摘要》
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2019年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《2019年度财务决算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《2019年度利润分配预案》
监事会认为：经审核，董事会制定的2019年度利润分配预案符合公司当前的实际经营情况，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，有利于公司的长远发展和保障投资者权益，因此我们同意本次董事会提出的2019年度利润分配预案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《2020年度财务预算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过了《关于募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告》
经认真审核，监事会认为公司董事会编制的《关于募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告》中关于募集资金存放与使用情况的披露与实际情况相符。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》监事会认为：公司以暂时闲置募集资金及暂时闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金的使用效率和效益，不存在变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司相关制度的规定，同意该事项。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。10、审议通过了《关于部分募投项目完成并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》监事会认为：公司将部分募投项目完成后的节余募集资金永久性补充流动资金，是以股东利益最大化为原则，充分结合了财务情况，可以提高募集资金使用效率，节约财务费用，提升公司经营效益，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的相关规定。因此，监事会同意公司本次部分募投项目完成并将节余募集资金永久性补充流动资金的事项。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
11、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告（附：内部控制规则落实自查表）》
经认真审核，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行，内部控制制度符合国家有关法律法规和证券监管部门的要求，适应公司经营业务活动的实际需要，内部控制体系贯穿于公司经营活动的各个方面，能够保证公司正常生产经营，合理控制经营风险。公司《2019年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
12、审议通过了《关于公司2020年度预计日常关联交易的议案》
① 同意公司全资子公司江苏丰东热技术有限公司（以下简称“丰东热技术”）
拟在2020年度按照市场公允的交易条件，与关联方东方工程株式会社累计发生不超过人民币1,500万元的热处理设备零配件采购交易和累计发生不超过人民币1,000万元的热处理设备及零配件销售业务；以及接受东方工程株式会社不超过人民币80万元的劳务服务。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
② 同意丰东热技术拟在2020年度按照市场公允的交易条件，与关联方盐城高周波热炼有限公司累计发生不超过人民币500万元的热处理设备及零配件销售业务；同意盐城丰东特种炉业有限公司向盐城高周波热炼有限公司租入房产，支付租赁费用不超过人民币45万元。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
③ 同意丰东热技术拟在2020年度按照市场公允的交易条件，与关联方广州丰东热炼有限公司累计发生不超过人民币800万元的热处理设备及零配件销售业务。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
④ 同意丰东热技术拟在2020年度按照市场公允的交易条件，与关联方江苏石川岛丰东真空技术有限公司累计发生不超过人民币6,000万元的热处理设备及零配件采购交易和累计发生不超过人民币1,200万元的热处理设备零配件销售业务；同意公司向江苏石川岛丰东真空技术有限公司租出房产，收取租赁费用不超过人民币25万元。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
⑤ 同意公司上海分公司、丰东热技术以及方欣科技拟在2020年度按照市场公允的交易条件，与关联方上海君德实业有限公司累计发生不超过人民币310万元的房屋租赁业务。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经认真审核，监事会认为公司2020年预计日常关联交易是公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，为公司正常生产经营所需要，关联交易定价按照协议价格和市场价格公平、合理确定，符合定价公允原则，决策程序合法，上述日常
关联交易不影响公司的独立性，未损害公司和非关联股东的合法利益，特别是中小股东的利益。同意《关于公司2020年度预计日常关联交易的议案》。
13、审议通过了《关于全资孙公司与关联企业共同投资暨关联交易的议案》监事会认为，此次全资孙公司与关联方共同投资系各方资源及优势互补，有利于促进区块链发票、区块链智能化应用与发展。关联交易定价公平、合理确定，符合定价公允原则，决策程序合法，本次关联交易不影响公司的独立性，未损害公司和非关联股东的合法利益，特别是中小股东的利益。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
14、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
经审核，监事会认为众华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2019年度审计服务工作中，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了有关审计与沟通工作。同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
15、审议通过了《2020年第一季度报告及正文》
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2020年第一季度报告及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告！
金财互联控股股份有限公司监事会
2020年4月28日