福建海源自动化机械股份有限公司
FUJIAN HAIYUAN AUTOMATIC EQUIPMENTS CO., LTD
（证券简称：海源机械 证券代码：002529）
二〇一一年年度报告
二〇一二年四月二十六日
福建海源自动化机械股份有限公司 2011 年年度报告
重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
没有董事、监事、高级管理人员声明对本年度报告内容的真实性、准确性和完
整性无法保证或存在异议。
本公司所有董事均亲自出席了审议本年度报告的董事会会议。
公司年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具了标
准无保留意见的审计报告。
公司负责人李良光先生、主管会计工作负责人郑明先生及会计机构负责人翁玉
顺先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
福建海源自动化机械股份有限公司 2011 年年度报告
目 录
第一节 公司基本情况简介…………………………………………3
第二节 会计数据和业务数据摘要…………………………………7
第三节 股本变动及股东情况………………………………………10
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况…………………16
第五节 公司治理结构………………………………………………25
第六节 内部控制……………………………………………………38
第七节 股东大会情况介绍…………………………………………45
第八节 董事会报告…………………………………………………47
第九节 监事会报告…………………………………………………80
第十节 重要事项……………………………………………………84
第十一节 财务报告 ……………………………………………‥98
第十二节 备查文件目录…………………………………………183
福建海源自动化机械股份有限公司 2011 年年度报告
第一节 公司基本情况简介
一、 公司基本情况简介
公司中文名称：福建海源自动化机械股份有限公司
公司英文名称：FUJIAN HAIYUAN AUTOMATIC EQUIPMENTS CO., LTD.
公司中文简称：海源机械
公司英文简称：HYM
法定代表人：李良光
注册地址：福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路 2 号
注册地址的邮政编码：350101
办公地址：福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路 2 号
办公地址的邮政编码：350101
公司国际互联网网址：www.haiyuan-group.com
电子信箱：hyjx@haiyuan-group.com
股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：海源机械
股票代码：002529
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李玫 许龙飞
联系地址 福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路 2 号 福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路 2 号
电话 0591-83855071 0591-83855071
传真 0591-83855031 0591-83855031
电子信箱 hyjx@haiyuan-group.com hyjx@haiyuan-group.com
三、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》
福建海源自动化机械股份有限公司 2011 年年度报告
登载年度报告的网站网址：www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：公司证券部
四、 其他有关资料
公司首次注册登记日期：2003 年 7 月 7 日
公司首次注册登记地点：福州市工商行政管理局
公司最近一次变更注册登记日期：2011 年 3 月 11 日
公司最近一次变更注册登记地点：福建省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号：350100400001054
税务登记号码：350104751365473
组织机构代码：75136547-3
公司聘请的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址：上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼
签字会计师姓名：孙冰、田华
公司聘请的正履行持续督导职责的保荐机构名称：兴业证券股份有限公司
办公地址：福建省福州市湖东路 268 号兴业证券大厦 16 层
保荐代表人：刘秋芬、周慧敏
五、 公司上市后的历史沿革
（一）2011 年 3 月，公司上市后首次变更登记情况
公司于 2010 年 12 月 6 日经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1759 号
文《关于核准福建海源自动化机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，首次
向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 4,000 万股，并于 2010 年 12 月 24 日在深圳证
券交易所上市。发行后，公司总股本由 12,000 万股增至 16,000 万股。
根据公司 2010 年第三次临时股东大会决议，授权董事会在公司首次向社会公开发
行普通股（A 股）并上市完成后，根据公司股票发行的实际情况，对公司章程（草案）
中的有关条款予以确定或作出相应修改，并办理公司有关工商变更登记和公司章程的
备案手续。2011 年 3 月 4 日，福建省对外贸易经济合作厅出具《关于福建海源自动化
福建海源自动化机械股份有限公司 2011 年年度报告
机械股份有限公司增资的批复》（闽外经贸外资[2011] 95 号），同意此次变更事项。
2011 年 3 月 7 日，公司取得新的《批准证书》（批准号：商外资闽府股份字[2007]0006
号），并于 2011 年 3 月 11 日完成工商变更登记手续，取得福建省工商行政管理局颁
发的注册号为 350100400001054 的《企业法人营业执照》。
具体变更情况如下：注册资本由 12,000 万元人民币变更为 16,000 万元人民币；实
收资本由 12,000 万元人民币变更为 16,000 万元人民币；公司类型由股份有限公司（台
港澳与境内合资、未上市）变更为股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）；公司
的经营范围和其他登记项未发生变更。
（二） 2011 年 10 月，变更职工监事及章程备案
2011 年 7 月，公司职工代表监事翁玉顺先生因个人原因向公司监事会提出书面申
请辞去第二届监事会职工代表监事职务。2011 年 8 月 4 日，公司召开职工代表大会，
经会议民主选举，陶涛女士当选为公司第二届监事会职工代表监事，陶涛女士简历详
见《关于更换职工代表监事的公告》（2011 年 8 月 6 日刊载于公司指定信息披露媒体
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
2011 年 9 月 7 日，经公司 2011 年第一次临时股东
