福建海源复合材料科技股份有限公司第四届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次会议通知于2019年9月11日以电子邮件、电话传真通知等方式发出。会议于2019年9月16日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席陈生先生召集并主持，应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议：
一、以3票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟注销金山分公司的议案》。
二、以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟设立全资子公司的议案》。
备查文件：《公司第四届监事会第二十五次会议决议》
特此公告。
福建海源复合材料科技股份有限公司监 事 会二〇一九年九月十七日