江西海源复合材料科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知于2024年5月6日以电子邮件、电话通知等方式发出，会议于2024年5月10日以通讯方式召开。本次会议由董事长甘胜泉先生召集，应到董事7人，实到董事7人，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于注销全资子公司的议案》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
《关于注销全资子公司的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司股东大会审议。
备查文件：
1、《公司第六届董事会第五次会议决议》。
特此公告。
江西海源复合材料科技股份有限公司
董 事 会二〇二四年五月十一日