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英飞拓:第五届董事会第三次会议决议公告 下载公告
公告日期:2020-08-22

深圳英飞拓科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称“英飞拓”或“公司”)第五届董事会第三次会议通知于2020年8月10日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出,会议于2020年8月20日(星期四)以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名,实际出席董事7名,会议由董事长刘肇怀先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法有效。会议通过审议表决形成如下决议:

一、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2020年半年度报告及摘要的议案》。

《英飞拓:2020年半年度报告》详见2020年8月22日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《英飞拓:2020年半年度报告摘要》(公告编号:2020-068)详见2020年8月22日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2020年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

《英飞拓:2020年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:

2020-069)详见2020年8月22日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事就该议案发表了独立意见,详见2020年8月22日的巨潮资讯

网(www.cninfo.com.cn)。

三、以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2018年股票期权激励计划首次授予第一个行权期未达行权条件予以注销的议案》。因董事张衍锋先生、刘新宇先生为激励对象,对本议案回避表决。《英飞拓:关于2018年股票期权激励计划首次授予第一个行权期未达行权条件予以注销的公告》(公告编号:2020-070)详见2020年8月22日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司独立董事就该议案发表了独立意见,监事会审议并发表了意见,律师事务所出具了法律意见书,详见2020年8月22日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司新普互联(北京)科技有限公司融资业务提供反担保的议案》。

《英飞拓:关于为全资子公司新普互联(北京)科技有限公司融资业务提供反担保的公告》(公告编号:2020-071)详见2020年8月22日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2020年第六次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2020年9月7日在公司会议室召开2020年第六次临时股东大会。

具体内容见《英飞拓:关于召开2020年第六次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-072),刊载于2020年8月22日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司

董事会2020年8月22日


  附件:公告原文
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